证券代码：６０１５１８ 股票简称：吉林高速 编号：临２０１２—００９

　吉林高速公路股份有限公司

　第一届董事会２０１２年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月３０日以通讯方式召开了第一届董事会２０１２年第一次临时会议，应参会董事７人，实际参加７人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事投票表决，审议通过《吉林高速公路股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引，并根据中国证监会吉林监管局《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范有关工作的通知》（吉证监发【２０１２】３７号），公司制定《吉林高速公路股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，明确内控规范的工作任务、组织领导责任与时间要求。《吉林高速公路股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　特此公告。

　吉林高速公路股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日

　证券代码：６０１５１８ 股票简称：吉林高速 编号：临２０１２—０１０

　吉林高速公路股份有限公司

　关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　２０１１年８月３日，吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开２０１１年第二次临时股东大会，审议通过《关于发行公司债券方案的议案》，相关公告登载于２０１１年８月４日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２０１２年３月３０日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司关于发行公司债券的申请，根据会议审核结果，公司本次发行公司债券申请获得通过。

　公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准批复文件后另行公告。

　特此公告。

　吉林高速公路股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日