证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１２－００３

福建冠福现代家用股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第五次会议于２０１２年２月１３日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知于２０１２年２月８日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过５，０００万元人民币综合授信额度的议案》。

为了满足公司的控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“五天实业”）业务发展对资金的需求，公司董事会同意五天实业向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“上海青浦农行”）申请不超过５，０００万元人民币的综合授信额度（以上海青浦农行同意的为准），用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等，具体授信业务品种及金额以五天实业与上海青浦农行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以上海青浦农行同意的为准）。上述授信额度将由本公司及本公司的大股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生提供连带责任保证担保。

公司董事会同意授权公司法定代表人林文智先生、董事长林文昌先生代表本公司、五天实业法定代表人林文洪先生代表五天实业签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述三位受托人签署的各项合同等文书均代表公司董事会及公司、五天实业意愿，对公司、五天实业均具有法律约束力；授权期限为一年。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

鉴于公司的生产、业务规模不断扩大，公司原聘请的２０１１年度审计机构中汇会计师事务所有限公司（以下简称“中汇所”）在审计工作时间和人员安排上无法满足公司的需求，不再承接公司２０１１年年报的审计工作。

为了保障公司能够按期披露年度报告，提高财务信息质量，切实维护股东利益，公司决定改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司担任公司２０１１年度审计机构，为公司提供财务审计、资产验证及相关咨询业务，聘期一年。审计费用预计为人民币１２０万元。

本议案经公司董事会审计委员会的事前同意，并请公司三位独立董事共同发表了专项意见。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》详见登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司董事会

二○一二年二月十四日

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１２－００４

福建冠福现代家用股份有限公司关于

公司为控股子公司上海五天实业有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１２年２月１３日上午以通讯会议方式召开，本次会议审议通过了《福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过５０００万元人民币综合授信额度的议案》。根据上述议案，本公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过５０００万元人民币的综合授信额度，本公司拟为上海五天申请５０００万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保。现就上述担保事项公告如下：

一、被担保方的基本情况及财务状况具体如下：

１、公司名称：上海五天实业有限公司。

２、注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐公路８８８号。

３、法定代表人：林文洪。

４、注册资本：１８，４００万元；实收资本：１８，４００万元。

５、经营范围：生产加工日用及工艺美术陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架，仓储，销售日用百货，绿化工程，商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

６、股东构成：福建冠福现代家用股份有限公司持股９３．２１％，福建省德化冠峰耐热瓷有限公司持股６．７９％。

７、与本公司关系：上海五天系本公司的控股子公司。

８、财务状况：

截至２０１０年１２月３１日，上海五天的资产总额为７７，４９６．２７万元，负债总额为５５，３３９．０８万元（其中短期借款１６，５０４．５５万元，长期借款５，０００．００万元），净资产为２２，１５７．１９万元。２０１０年度营业收入为５１，３３２．８４万元，营业利润为－４，１４３．０３万元，净利润为－２，７１３．７７万元。（以上财务数据已经审计）

截至２０１１年９月３０日，上海五天的资产总额为７０，８３４．３７万元，负债总额为４３，１２６．７５万元（其中短期借款１９，２８１．３８万元，长期借款５，０００．００万元），净资产为２７，７０７．６２万元。２０１１年１－９月营业收入为４５，０２１．４５万元，营业利润为８７０．４３万元，净利润为２６６．６２万元。（以上财务数据未经审计）

二、为上海五天提供担保的情况

本公司的控股子公司上海五天向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过５０００万元人民币综合授信额度，公司为了支持子公司业务发展对资金的需求，拟为上海五天提供最高本金余额为５０００万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期融资的还款到期之日起两年。同时，本公司拟授权公司法定代表人林文智先生、董事长林文昌先生代表本公司、五天实业法定代表人林文洪先生代表上海五天，负责签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年２月１３日，公司为控股子公司担保总额为１４，６３０．７６万元，占本公司２０１０年１２月３１日经审计净资产５５，３３９．５０万元的３４．３３％，无其它对外担保。本次为上海五天提供的５０００万元担保是上海五天前期贷款到期还款后再次向银行申请的贷款担保，本次担保发生后，公司及子公司对外担保总额为１４，６３０．７６万元，占本公司２０１０年１２月３１日经审计净资产（不含少数股东权益）的３４．３３％。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。

福建冠福现代家用股份有限公司董事会

二○一二年二月十四日

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１２－００５

福建冠福现代家用股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于２０１２年２月２９日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年２月２９日上午９时

２、股权登记日：２０１２年２月２３日

３、会议地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

４、召集人：公司董事会

５、召开方式：采取现场会议方式

６、出席对象：

（１）截至２０１２年２月２３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师；

（４）公司邀请出席会议的嘉宾。

二、会议议题：

审议《关于改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

三、股东大会登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、登记时间：２０１２年２月２７日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

４、登记地点：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

邮政编码：３６２５００

联 系 人：陈昌文 黄华伦

联系电话：（０２１）６９７６５９０９；（０５９５）２３５５０７７７

联系传真：（０５９５）２３５５１９９９；（０５９５）２７２５１９９９

福建冠福现代家用股份有限公司董事会

二○一二年二月十四日

附件：

福建冠福现代家用股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序 号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
一	《关于改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

注：

１、 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 公告编号：２０１２－００６

福建冠福现代家用股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于２０１２年２月１３日上午在泉州市德化县冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席周金旋先生召集和主持，会议通知已于２０１２年２月８日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事五人，实到监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了《关于改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》，表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。

鉴于公司的生产、业务规模不断扩大，公司原聘请的２０１１年度审计机构中汇会计师事务所有限公司（以下简称“中汇所”）在审计工作时间和人员安排上无法满足公司的需求，为了不对公司２０１１年年报的及时披露造成影响，经公司与中汇所友好协商，中汇所不再承接公司２０１１年年报的审计工作。

为了保障公司能够按期披露年度报告，提高财务信息质量，切实维护股东利益，公司监事会同意改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司担任公司２０１１年度审计机构，为公司提供财务审计、资产验证及相关咨询业务，聘期一年。审计费用预计为人民币１２０万元。监事会认为公司董事会作出的更换审计机构的决定合理且程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中兴财光华会计师事务所有限责任公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有充分的独立性，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

福建冠福现代家用股份有限公司

监 事 会

二○一二年二月十四日