本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江江山化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年２月１３日上午９：００时在浙江省江山市景星东路３８号公司第一会议室召开，同时，本次股东大会于２０１２年２月１２日１５：００至２０１２年２月１３日１５：００通过深圳证券交易所互联网；于２０１２年２月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票平台行使表决权。本次会议由公司董事会召集，于２０１２年１月２０日和２０１２年２月９日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次会议的股权登记日为２０１２年２月８日。会议由董事长帅长斌先生主持，公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　一、会议的召开和出席情况

　本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。参加本次股东大会的股东及授权代表共２１２人，代表股份６２，５５５，３６３股，占公司总股本的４４．６９％。其中：出席现场投票的股东及委托代理人共计３人，代表股份５２，９９１，１１６股，占公司总股本的３７．８６％；通过网络投票的股东２０９人，代表股份９，５６４，２４７股，占公司总股本的６．８３％。

　二、议案审议情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会议案采用记名投票方式进行表决，逐项审议并通过如下议案，其中，议案一采用特别决议表决：

　（一）会议逐项审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》

　鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省铁路投资集团有限公司、景宁畲族自治县兴和商贸有限公司回避表决，非关联股东逐项审议通过非公开发行股票方案情况如下：

　１、发行数量

　表决结果为：８，２６７，２７７股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的６７．０１％，４，０４０，８０４股反对，３０，２００股弃权。

　２、定价基准日及发行价格

　表决结果为：８，２４７，２７７股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的６６．８４％，４，０６６，２０４股反对，２４，８００股弃权。

　３、募集资金用途

　表决结果为：８，２５８，４７７股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的６６．９３％，４，０４９，６０４股反对，３０，２００股弃权。

　４、本次发行决议有效期

　表决结果为：８，２５８，４７７股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的６６．９３％，４，０４０，８０４股反对，３９，０００股弃权。

　（二）审议通过了关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的《〈股份认购协议书〉之补充协议书（二）》的议案

　鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省铁路投资集团有限公司、景宁畲族自治县兴和商贸有限公司回避表决。

　表决结果为：８，２５３，６７７股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的６６．８９％，４，０１４，２３９股反对，７０，３６５股弃权。

　（三）审议通过了《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案》

　表决结果为：５８，４７０，７５９股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的９３．４７％，３，９８９，４３９股反对，９５，１６５股弃权。

　三、律师出具的法律意见

　浙江浙经律师事务所律师方怀宇、林慧出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司２０１２年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件

　１、浙江江山化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　浙江江山化工股份有限公司董事会

　２０１２年２月１４日