证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-24
　　天津天保基建股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股票交易异常波动的情况介绍
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000965）于2025年4月25日、2025年4月28日、2025年4月29日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
　　二、公司关注、核实情况
　　针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
　　1、截至本公告日，公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
　　2、近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
　　3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
　　4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
　　5、本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的情形。
　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明
　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、风险提示
　　1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　2、公司已于2025年3月29日披露《2024年年度报告》。公司2024年年度具体经营情况及财务数据请关注公司披露的《2024年年度报告》。公司已于2025年4月28日披露《2025年第一季度报告》，公司2025年第一季度具体经营情况及财务数据请关注公司披露的《2025年第一季度报告》。
　　3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月三十日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-23
　　天津天保基建股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年4月29日（星期二）下午2:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月29日上午9:15至下午3:00。
　　2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室
　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长侯海兴
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东469人，代表股份574,095,636股，占公司有表决权股份总数的51.7282％。
　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％。
　　通过网络投票的股东468人，代表股份3,099,740股，占公司有表决权股份总数的0.2793％。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东468人，代表股份3,099,740股，占公司有表决权股份总数的0.2793％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东468人，代表股份3,099,740股，占公司有表决权股份总数的0.2793％。
　　3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了5项提案，表决结果如下：
　　1、2024年年度报告及摘要
　　总表决情况：
　　同意572,948,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8002％；反对1,043,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1817％；弃权104,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,952,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9872％；反对1,043,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6577％；弃权104,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3551％。
　　表决结果：通过。
　　2、2024年度董事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意572,951,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8007％；反对1,039,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1811％；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,955,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0808％；反对1,039,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5480％；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3712％。
　　表决结果：通过。
　　3、2024年度监事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意572,949,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8003％；反对1,041,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815％；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,953,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0163％；反对1,041,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6125％；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3712％。
　　表决结果：通过。
　　4、2024年度财务决算报告
　　总表决情况：
　　同意572,932,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7975％；反对1,044,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1819％；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,937,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4904％；反对1,044,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6835％；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8261％。
　　表决结果：通过。
　　5、2024年度利润分配预案
　　总表决情况：
　　同意572,935,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7979％；反对1,050,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1829％；弃权110,210股（其中，因未投票默认弃权15,210股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,939,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5707％；反对1,050,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8738％；弃权110,210股（其中，因未投票默认弃权15,210股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5555％。
　　表决结果：通过。
　　此外，会议还听取了独立董事作2024年度述职报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
　　2、律师姓名：周宇、付玉静
　　3、结论性意见：
　　公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、天津天保基建股份有限公司2024年年度股东大会决议；
　　2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月三十日