证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临2019-001

　　福建水泥股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于1月17日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信及手机短信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

　　一、表决通过《关于为安砂建福银行授信提供担保的议案》

　　本议案内容及表决情况，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于为安砂建福银行授信提供担保的公告》。

　　二、表决通过《关于海峡水泥到期借款申请展期的议案》

　　子公司福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称“海峡水泥”）2016年10月21日与福建水泥签订的1.79亿元借款合同于2018年10月21日到期，此前已归还3000万元，现借款余额为1.49亿元。为确保海峡水泥资金正常运转，同意公司提供的上述借款1.49亿元到期后展期二年，其它事项按原合同约定执行。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年1月23日

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临2019-002

　　福建水泥股份有限公司关于为安

　　砂建福银行授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：福建安砂建福水泥有限公司（“安砂建福”），为本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高不超过人民币7500万元。包含本次担保，本公司为其担保金额17,500万元，已实际提供的担保余额9,900万元。

　　● 对外担保逾期的累计金额：0元

　　福建水泥股份有限公司（本公司）第八届董事会第二十五次会议表决通过（同意9票，反对0票，弃权0票）《关于为安砂建福银行授信提供担保的议案》，有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　本公司权属企业福建安砂建福水泥有限公司（以下简称“安砂建福”）在中国银行永安支行的授信7,500万元已到期。经协商，中国银行给予安砂建福续授信，期限一年，根据公司2017年度股东大会批准的《公司2018年度担保计划》，同意继续由本公司提供最高额连带责任保证。

　　二、被担保人基本情况

　　本次被担保人安砂建福为本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司的全资子公司。安砂建福最近一年又一期的财务报表有关数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、董事会意见

　　董事会认为，安砂建福经营情况较好，资产负债率低于50%，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保不会产生风险。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至当前，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额28,500万元（不含子公司为母公司提供的担保），已实际提供的担保余额9,900万元，分别占公司2017年度末经审计合并净资产 60,314.63万元的47.25%和16.41%。上述担保均系本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福公司提供担保17,500万元，已实际提供的担保余额9,900万元。

　　截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年1月23日