本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.现场会议召开时间：2026年11月13日15:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。
　　3.会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
　　4.会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。
　　5.会议召集人：公司董事会。
　　6.会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
　　7.会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
　　8.会议出席情况
　　截至本次股东会股权登记日，公司总股本为259,655,203股，其中回购专用证券账户1,000,000股（根据规定该股份不享有表决权），因此，有表决权股份总数为258,655,203股。
　　（1）股东出席情况：
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　　其中，中小股东出席情况：
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　　（2）董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事出席了本次现场股东会，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次现场股东会。
　　（3）见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　提案1.00为影响中小投资者的重大事项，在表决时已对中小股东单独计票。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2.《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书》。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2026年11月13日