本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　●本次股东会未出现否决提案的情形。
　　●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况：
　　（1）参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计959名，代表股份总数为776,974,234股，占公司总股份的36.3677%，占公司有表决权总股份的36.6326%。
　　①现场出席情况
　　出席现场会议并投票的股东及股东授权代表3人，代表股份总数为445,357,527股，占公司总股份的20.8457%，占公司有表决权总股份的20.9976%。
　　②网络投票情况
　　参加网络投票的股东为956人，代表股份总数为331,616,707股，占公司总股份的15.5219%，占公司有表决权总股份的15.6350%。
　　③参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
　　本次股东会通过现场和网络参加投票的中小投资者共957人，代表股份总数332,451,507股，占公司总股份的15.5610%，占公司有表决权总股份的15.6743%。
　　（2）公司部分董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
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　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（上海）事务所委派陈颖、诸烨亮律师出席本次会议，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、恺英网络股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东会出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　恺英网络股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月14日