证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-075
　　贝因美股份有限公司
　　第九届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2026年11月6日以通讯方式发出。
　　2、本次董事会于2026年11月13日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
　　3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司部分高级管理人员列席了会议。
　　4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　根据公司董事长提名，并经提名委员会2026年第一次会议审查，同意聘任郝杰为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-076）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第二十一次会议决议；
　　2、董事会专门委员会会议决议。
　　特此公告。
　　贝因美股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月14日
　　
　　证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-077
　　贝因美股份有限公司
　　关于公司重大诉讼事项执行完毕的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、案件所处的诉讼阶段：执行完毕。
　　2、公司所处的当事人地位：本诉原告，反诉被告。
　　3、涉案金额：由黑龙江丰佑麻类种植有限公司返还给贝因美股份有限公司3,480.00万元。
　　4、对上市公司损益产生的影响：不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来损益产生负面影响，公司将根据企业会计准则要求进行相应会计处理。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
　　一、本次重大诉讼的基本情况及进展
　　因与黑龙江丰佑麻类种植有限公司（以下简称“黑龙江丰佑”）的专利合同纠纷，贝因美股份有限公司（以下简称“公司”、“贝因美”）向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）提起诉讼，要求解除双方签订的相关协议及补充协议，黑龙江丰佑返还公司56,852,397.26元。公司于2025年12月4日收到杭州中院发出的《案件受理通知书》[（2025）浙01民初3561号]。此后，黑龙江丰佑以发明专利实施许可合同纠纷向杭州中院反诉本公司，并向杭州中院提交了《民事反诉状》，反诉请求金额为77,253,939.28元。后经杭州中院主持调解，双方确认解除已签订的《专利产品独家许可（排他性经营）暨共同研发合作协议》以及《专利产品独家许可（排他性经营）暨共同研发合作协议之补充协议》，黑龙江丰佑返还贝因美3,480.00万元。具体内容详见公司于2025年12月6日、2026年2月25日、2026年10月16日分别披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-076）、《关于公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-016）、《关于公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-066）。
　　近日，黑龙江丰佑已经履行了《民事调解书》[（2025）浙01民初3561号] 中的相关义务，公司已收到执行款3,480.00万元，上述诉讼事项执行完毕。
　　二、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
　　截至本公告日，公司及下属公司存在小额诉讼事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
　　本次重大诉讼案件已执行完毕，不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来损益产生负面影响，公司将根据企业会计准则要求进行相应会计处理。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、《浙江省法院案款专用票据》。
　　特此公告。
　　贝因美股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月14日
　　证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-076
　　贝因美股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长提名并经董事会提名委员会的审核，公司董事会决定聘任郝杰先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其任职生效后，公司董事长谢宏先生不再代行董事会秘书职责。
　　郝杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。
　　公司董事会秘书的联系方式如下：
　　电话：0571-28038959
　　传真：0571-28077045
　　电子邮箱：security@beingmate.com
　　联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢贝因美大厦
　　特此公告。
　　贝因美股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月14日
　　附件：
　　董事会秘书简历
　　郝杰，男，1983年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京中联信和资产评估有限公司项目经理、中植企业集团投资银行部项目经理、唐山钢铁谷有限公司投融资总监、北京中讯四方科技股份有限公司投融资总监、北京汇赢投资管理有限公司投资总监。郝杰于2023年4月加入贝因美，现任公司战略发展部部长兼投融资总监，兼任贝因美（香港）投资控股有限公司董事，贝因美（上海）管理咨询有限公司董事、经理，北京汇赢投资管理有限公司监事。郝杰具备金融从业及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
　　截至本公告披露日，郝杰先生未直接持有公司股份，其通过公司第五期员工持股计划和第六期员工持股计划合计间接持有11.18万股。郝杰先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
　　郝杰先生最近三十六个月没有受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施，最近三十六个月没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在法律法规、深圳证券交易所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满。经查询，郝杰先生不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。