证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2026-043
　　中农发种业集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月30日 14点00分
　　召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月30日
　　至2026年11月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第3次会议、第八届董事会第4次会议审议通过，相关公告于2026年10月24日、2026年11月14日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3项议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
　　2、登记时间：2026年11月24日9：30-11：30，13：30-16：00。
　　3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部 邮编：100032。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系人：王立青 王艺锟 宋晓琪
　　联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519
　　2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
　　3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
　　特此公告。
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中农发种业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2026-040
　　中农发种业集团股份有限公司
　　第八届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　中农发种业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2026年11月13日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于2026年11月10日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事6名，实到董事5名，何才文董事因工作原因委托孔平董事出席，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经审议通过了以下议案：
　　（一）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
　　表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。
　　为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过8亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过8亿元人民币，期限自2027年1月1日至2027年12月31日。
　　本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于2027年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2026--041号公告）。
　　（二）《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
　　表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。
　　公司拟继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2026年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计79万元。本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，同意继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2026年度的审计工作。
　　本议案需提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（临2026--042号公告）。
　　（三）《关于补选杨高崇先生为公司第八届董事会董事的议案》
　　表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。
　　根据公司股东提名，按照《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意补选杨高崇先生为公司第八届董事会董事，并提交公司股东会审议。杨高崇先生简历见附件。
　　（四）《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。
　　董事会提议召开公司2026年第二次临时股东会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（临2026--043号公告)。
　　特此公告
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　附件
　　简 历
　　杨高崇，男，生于1973年11月，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于上海水产大学农产品加工专业，工学学士，首都经济贸易大学管理学硕士；1997年参加工作，历任中国农业发展集团有限公司党委组织部副部长（人力资源部副总经理），中农发牡丹江军马场有限公司副总经理、党委副书记，董事长、党委书记；2022年7月当选牡丹江市第十七届人民代表大会代表、农业委员会委员。
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2026-042
　　中农发种业集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大地泰华”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　大地泰华总部位于北京，具有北京市财政局批准的财务审计执业资质（证书序号：0022616），通过财政部和证监会证券期货业务备案。大地泰华审计咨询业务涉及公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、税务咨询等多个领域。
　　成立日期：1995年7月（事务所特殊普通改制日期：2019年9月）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼10层1003-1005
　　执行事务合伙人：王丽君
　　人员信息：截至2025年末，大地泰华合伙人为16人，注册会计师为233人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为10人；截至目前，大地泰华注册会计师为214人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为10人。
　　业务规模：大地泰华2025年度经审计的收入总额为36,392.27万元，审计业务收入为5,034.53万元，证券业务收入为142.45万元。2025年度上市公司审计客户2家，审计收费总额142.45万元，主要行业包括农业、土木工程建筑业。
　　2.投资者保护能力。截至2025年末，大地泰华累计计提职业风险基金10,736.81万元，职业风险基金计提符合相关规定。近三年来，大地泰华不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录。大地泰华及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　签字注册会计师（项目合伙人）：王丽君，2009年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
　　签字注册会计师：李冠楠，2022年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。
　　质量控制复核人：史洪波，1994年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司报告2家。
　　2.诚信记录
　　上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　大地泰华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，大地泰华预计对公司2026年度审计收费总额为79万元，其中财务报告审计费用为68万元、内部控制审计费用为11万元，与上年度审计费用总额（79万元）持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对大地泰华的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：大地泰华具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况等符合相关规定，能够满足公司年度审计工作需求，同意继续聘请大地泰华负责本公司2026年度的审计工作，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
　　2026年11月13日，公司第八届董事会第四次会议全票审议通过《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请大地泰华负责本公司2026年度的审计工作。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2026-041
　　中农发种业集团股份有限公司
　　关于2027年度使用暂时闲置自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 履行的审议程序：公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
　　● 特别风险提示：公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。
　　一、现金管理情况概述
　　（一）投资目的
　　为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　总额度不超过8亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置自有资金购买的产品总额不得超过8亿元人民币。
　　（三）资金来源
　　现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。公司与受托方之间不存在关联关系。
　　（五）投资期限
　　本次现金管理额度的期限自2027年1月1日至2027年12月31日。
　　二、审议程序
　　公司于2026年11月13日召开第八届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。该项议案无需提交公司股东会审议。
　　三、风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。
　　（二）风险控制措施
　　1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；
　　2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品；
　　3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；
　　4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险；
　　5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　通过实施上述措施，公司可以有效管控本次现金管理业务的相关风险。
　　四、对公司的影响
　　在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的前提下，公司购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
　　公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2026年 11 月 13 日