证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一046
　　航天晨光股份有限公司
　　关于2026年第三季度业绩说明会召开情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2026年11月12日10:00-11:00通过网络平台“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络文字互动形式召开了2026年第三季度业绩说明会。现将本次业绩说明会召开情况公告如下：
　　一、本次说明会召开情况
　　公司已于2026年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《航天晨光股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2026-045）。2026年11月12日，公司董事长赵康先生，总经理张晓艳女士，董事会秘书杨辉先生，财务负责人刘军先生，独立董事顾冶青女士、叶青先生、姜绍英女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。
　　二、投资者提问及公司回复情况
　　本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：
　　问题一：公司几个下属公司内部整合什么时候开始实施，若已实施目前实施效果如何？
　　公司回复：公司内部整合从今年二季度开始论证，10月经八届四次董事会审议通过后加速推进，目前正在整合过渡阶段。
　　问题二：公司“十五五”综合发展规划提出“产品经营与资本运营双轮驱动”，锚定建设国内一流航天防务技术应用装备制造企业战略目标，并将特种装备定位为“战略性新兴产业培育的主阵地”。请问：公司理解的“高端装备”是部件冠军还是整装总成？若向整装延伸，靠内生研发、外部合作还是集团内部资源协同？
　　公司回复：公司的高端装备主要指处于价值链高端和产业链核心环节的总成或部组件装备产品；技术路径以自主研发为主、外部合作为补充。
　　问题三：今年公司能扭亏为盈吗？
　　公司回复：公司今年全力推动深化改革调整，技术创新创效、全面精益管理等降本增效举措落实落地，前三季度经营基本面逐步改善，力争实现年度经营目标。
　　问题四：目前公司在手订单整体交付节奏是否顺畅？
　　公司回复：目前在手订单正按照合同约定正常生产交付。
　　问题五：公司是否评估过当前市值与公司实际价值之间的偏离？在“提质增效重回报”行动方案之外，是否有更积极的市值管理安排，例如加强与机构投资者的沟通、推动价值发现，或在条件成熟时借助资本运作手段实现价值重估？
　　公司回复：今年除“提质增效重回报”行动方案之外，公司主要从以下几方面开展市值管理工作：一是高质量完成“十五五”规划论证，确保目标合理、路径清晰、支撑到位。目前规划已经董事会审议通过，还需提请股东会审议。二是通过降本增效举措落实落地，努力实现年度经营目标。三是进一步推进内部资源整合，优化调整产业布局和资产结构。目前公司内部相关所属单位的整合已经董事会审议通过，正按计划推进。四是主动加强投资者关系管理，结合定期报告、业绩说明会等形式，促进公司与投资者建立双向、良性互动关系，积极传递公司内在价值。
　　问题六：公司 45ft液氢罐箱已经完成国内跨域示范运输并拿到行业金奖，请问目前有没有已经落地、签约的批量商业化订单？预计什么时候液氢装备业务可以形成稳定营收贡献？
　　公司回复：公司标准化液氢罐箱经过多年研制成功，目前还属于示范项目，未来能否实现批量商业化订单还要看产业链上游液氢氢源和下游用氢装置的市场化发展。
　　问题七：核工装备、氢能、航天技术应用等新兴业务目前是否有明确订单、客户或项目落地？2026年内哪些方向最可能形成收入贡献？
　　公司回复：公司在核工及核电站配套、固定式液氢储罐、航天技术应用等新兴产业已实现一批项目签约落地，将在2026年度形成收入。标准化移动式液氢罐箱目前还属于示范项目，未来对收入的贡献还要看产业链上下游的市场化发展。
　　三、其他事项
　　本次业绩说明会具体情况详见价值在线（网址：https://www.ir-online.cn/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一047
　　航天晨光股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月12日
　　(二)股东会召开的地点：南京市江宁区将军大道199号一号楼一楼多媒体会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长赵康先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人，其中部分董事及独立董事以通讯方式出席会议。
　　2、董事会秘书杨辉列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于审议公司“十五五”综合发展规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻（南京）律师事务所
　　律师：戴进、张洪亮
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司董事会
　　2026年11月13日