证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-045
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
　　持股情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年11月6日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-043）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-044）。
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026年11月5日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
　　一、公司前十名股东持股情况
　　■
　　注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量，下同。
　　二、公司前十名无限售条件股东持股情况
　　■
　　三、备查文件
　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月十三日
　　
　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-047
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月12日14:30。
　　（2）网络投票时间：2026年11月12日一2026年11月12日。
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日上午9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至2026年11月12日15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
　　3.会议召集人：公司董事会；
　　4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
　　5.会议主持人：公司董事长王青运女士；
　　6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份160,966,750股，占公司有表决权股份总数的39.8983％。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份100,505,300股，占公司有表决权股份总数的24.9119％。
　　通过网络投票的股东43人（其中1名股东已派代表现场出席本次会议，其所持公司股份登记于融资融券信用账户内）。本次参与网络投票的股东合计代表公司股份60,461,450股，占公司有表决权股份总数的14.9864％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份3,342,450股，占公司有表决权股份总数的0.8285％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
　　通过网络投票的中小股东42人，代表股份3,341,450股，占公司有表决权股份总数的0.8282％。
　　2.公司董事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
　　1.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　总表决结果：同意160,707,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8390％；反对251,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1561％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。
　　2.审议通过了《关于修订〈理财业务管理制度〉的议案》
　　总表决结果：同意160,707,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8390％；反对251,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1561％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。
　　3.审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉并更名为〈证券投资管理制度〉的议案》
　　总表决结果：同意160,554,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7437％；反对251,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1561％；弃权161,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1003％。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2.北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月十三日
　　
　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-046
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、回购股份方案基本情况
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）2026年11月5日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益（出售）。后续如拟将部分或全部回购股份变更用途用于员工持股计划或股权激励，公司将根据相关规定另行履行董事会审议程序及信息披露义务。
　　本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币8.56元/股（含），实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司2026年11月6日披露巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-044）。
　　二、取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的具体情况
　　近日，公司分别取得中信银行股份有限公司珠海分行和中国银行股份有限公司珠海分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
　　（一）贷款银行：中信银行股份有限公司珠海分行；
　　1、贷款额度：不超过人民币9,000万元；
　　2、贷款期限：不超过36个月；
　　3、贷款用途：专项用于回购公司股份；
　　4、承诺函有效期：自签发之日起为一年。
　　（二）贷款银行：中国银行股份有限公司珠海分行；
　　1、贷款额度：不超过人民币9,000万元；
　　2、贷款期限：不超过36个月；
　　3、贷款用途：专项用于回购公司股份；
　　4、承诺函有效期：自签发之日起为一年。
　　三、其他说明
　　本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供资金支持，具体股票回购专项贷款的权利及义务以公司与银行签订的正式贷款合同等相关协议约定为准。公司将结合两家银行承诺的贷款额度与公司自有资金情况，统筹考虑、合理确定回购专项贷款的实际使用金额，确保回购资金安排稳健、可控。本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购期届满时实际回购的金额为准。
　　公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条等相关规定，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内实施本次回购股份方案，并将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、中信银行股份有限公司珠海分行出具的《贷款承诺函》；
　　2、中国银行股份有限公司珠海分行出具的《贷款承诺函》。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月十三日