证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2026-052
　　文投控股股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月27日 14点00分
　　召开地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼16层第一会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月27日
　　至2026年11月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1已经公司于2026年11月6日召开的十一届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2026年11月7日披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：首都文化科技集团有限公司、北京振弘企业运营管理有限公司、北京伦洋图书出版有限公司、北京演艺集团有限责任公司、中国书店有限责任公司、北京新影联影业有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记。
　　2.自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。
　　3.出席会议股东请于2026年11月23日、24日，每日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00，到公司证券部办理登记手续。
　　六、其他事项
　　1.本次现场会议的食宿及交通费自理
　　2.联系方式
　　联系人：公司证券部
　　电 话：010-88578078
　　传 真：010-88578579
　　邮 箱：zhengquan@600715sh.com
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司
　　2026年11月12日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　文投控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2026-053
　　文投控股股份有限公司
　　股票交易风险提示公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年11月9日、11月10日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，触及股票交易异常波动的情形。公司已于2026年11月11日披露《文投控股股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-050）。2026年11月11日，公司股票收盘价格再次涨停。鉴于公司股票连续涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险。
　　● 经公司自查后确认，除公司已公开披露事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
　　● 公司股票收盘价格已于2026年10月27日至11月11日期间多日涨停，累计涨幅84.71%，同期东方财富传媒行业指数（BK0486）上涨10.49%，剔除大盘和板块整体影响后，公司股票价格波动幅度较大。公司股票存在股价大幅上涨后快速回落的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　● 受全国电影票房大幅下降影响，同时叠加新游戏研发投入增加等因素，公司2026年前三季度实现营业收入1.80亿元，较去年同期下滑29.51%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,754.58万元，较去年同期下滑-1,120.90%。公司2026年经营业绩存在不确定性风险，敬请广大投资者关注。
　　● 截至2026年第三季度，公司AI漫剧相关业务收入占公司营业收入的比例约为2.57%（未经审计），占比仍然较小。AI漫剧业务受剧本内容质量、受众题材偏好、平台审核及分发政策、AI制作技术成熟度等多方面因素综合影响，存在在制项目延期或无法上线、上线表现及商业化不及预期、制作成本增加导致毛利率波动等风险。公司AI漫剧相关业务开展仍存在一定不确定性风险，敬请广大投资者关注。
　　一、股票交易异常波动的具体情况
　　公司股票于2026年11月9日、11月10日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，触及股票交易异常波动的情形。公司已于2026年11月11日披露《文投控股股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-050）。2026年11月11日，公司股票收盘价格再次涨停，为继11月9日、11月10日两次涨停后的第三次涨停。鉴于公司股票连续涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险。
　　二、相关风险提示
　　经公司自查后确认，除公司已公开披露事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意如下投资风险：
　　（一）二级市场交易风险
　　公司股票收盘价格已于2026年10月27日至11月11日期间多日涨停，累计涨幅84.71%，同期东方财富传媒行业指数（BK0486）上涨10.49%，剔除大盘和板块整体影响后，公司股票价格波动幅度较大。公司股票存在股价大幅上涨后快速回落的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　（二）生产经营风险
　　受全国电影票房大幅下降影响，同时叠加新游戏研发投入增加等因素，公司2026年前三季度实现营业收入1.80亿元，较去年同期下滑29.51%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,754.58万元，均较去年同期下滑-1,120.90%。公司2026年经营业绩存在不确定性风险，敬请广大投资者关注。
　　截至2026年第三季度，公司AI漫剧相关业务收入占公司营业收入的比例约为2.57%（未经审计），占比仍然较小。AI漫剧业务受剧本内容质量、受众题材偏好、平台审核及分发政策、AI制作技术成熟度等多方面因素综合影响，存在在制项目延期或无法上线、上线表现及商业化不及预期、制作成本增加导致毛利率波动等风险。公司AI漫剧相关业务开展仍存在一定不确定性风险，敬请广大投资者关注。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2026-051
　　文投控股股份有限公司
　　十一届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十一次会议于2026年11月11日上午11:00，以通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会，全体董事以通讯表决方式出席会议。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员以通讯方式列席会议。
　　本次会议的会议通知及会议材料已于2026年11月10日以通讯方式发出，经全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　公司全体董事以通讯表决方式审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，同时结合公司经营需要，公司董事会同意于2026年11月27日下午14:00，在北京市朝阳区弘善家园413号楼16层第一会议室召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2026年11月12日