证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-061
　　南京钢铁股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月30日 14点30分
　　召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月30日
　　至2026年11月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见2026年11月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）现场登记
　　凡符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，请持本人有效身份证件、法2026年11月27日上午8:30-11:30、下午13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续。
　　（二）书面登记
　　股东也可于2026年11月27日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　现场登记地址：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼七楼
　　南京钢铁股份有限公司
　　书面回复地址：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼七楼
　　南京钢铁股份有限公司
　　邮编：210035
　　联系人：证券部
　　电话：025-57072073
　　传真：025-57072064
　　（二）现场参会注意事项
　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
　　（四）授权委托书格式附后。
　　特此公告
　　南京钢铁股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　南京钢铁股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-059
　　南京钢铁股份有限公司
　　第九届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年11月6日以直接送达的方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十三次会议通知及会议材料。本次会议于2026年11月11日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2026年回报股东特别分红方案》
　　同意公司实施2026年回报股东特别分红方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至董事会决议作出日，公司总股本6,165,091,011股，以此测算合计拟派发现金红利369,905,460.66元（含税）。
　　如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2026年回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：临2026-060）。
　　（二）审议通过《关于制订公司〈未来三年（2027-2029年度）股东回报规划〉的议案》
　　同意本次制订公司《未来三年（2027-2029年度）股东回报规划》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司未来三年（2027-2029年度）股东回报规划》。
　　（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司决定于2026年11月30日（星期一）采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。现场会议于当日下午2：30在南京市六合区卸甲甸南钢办公楼203会议室召开。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-061）。
　　特此公告
　　南京钢铁股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十二日
　　证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-060
　　南京钢铁股份有限公司
　　关于2026年回报股东特别分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税）。
　　● 本次特别分红方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日之前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　一、特别分红方案内容
　　为积极贯彻落实国家关于资本市场“稳市场、稳预期”工作要求，持续优化股东回报，提振投资者信心，推动南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）内在价值与市场价值协同提升，向市场传递公司对长期稳健发展的坚定信心，经董事会决议，公司拟实施2026年回报股东特别分红。本次特别分红方案如下：
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至董事会决议作出日，公司总股本6,165,091,011股，以此测算合计拟派发现金红利369,905,460.66元（含税）。
　　如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年11月11日召开第九届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2026年回报股东特别分红方案》，该议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　三、实施特别分红的意义
　　本次实施特别分红，是公司积极响应监管政策导向、扎实开展市值管理的重要举措。
　　根据央企控股上市公司高质量发展相关工作要求，上市公司应当制定合理可持续的利润分配政策，综合运用现金分红等多种方式持续优化股东回报。
　　上海证券交易所发起“提质增效重回报”2.0专项行动倡议，鼓励上市公司提升投资者回报质效，合理提高分红水平、增加现金分红频次，持续稳定市场分红预期。
　　公司已制定《南京钢铁股份有限公司市值管理制度》，确立积极、稳定回馈全体股东的长效机制。本次特别分红，是公司落实中长期股东回报规划、兑现投资者回报承诺、稳定资本市场预期、常态化开展市值管理的具体实践，有利于让全体股东共享经营发展成果，切实提升投资者获得感。
　　四、相关风险提示
　　本次特别分红方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
　　本次特别分红方案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　
　　南京钢铁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月十二日