本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月10日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、现场会议主持人：公司董事长谢秉政先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人共267人，代表股份335,194,418股，占公司有表决权股份总数的58.7332%。
　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表股份246,713,823股，占公司有表决权股份总数的43.2295%。
　　通过网络投票的股东261人，代表股份88,480,595股，占公司有表决权股份总数的15.5037%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东263人，代表股份88,521,996股，占公司有表决权股份总数的15.5109%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份41,401股，占公司有表决权股份总数的0.0073%。
　　通过网络投票的中小股东261人，代表股份88,480,595股，占公司有表决权股份总数的15.5037%。
　　9、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　三、律师出具的法律意见
　　律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：桑健、曲艺
　　结论性意见：
　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、本次股东会决议；
　　2、法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　比音勒芬服饰股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月11日