本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.现场会议召开时间：2026年11月10日14:30
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。
　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。
　　5.召集人：公司董事会
　　6.主持人：董事长沈慧明
　　7.会议出席情况
　　（1）参加本次股东会的股东及股东代表共计2,215人，代表股份1,508,083,824股，占公司有表决权股份总数的66.1851%（截至股权登记日，公司总股本为2,278,584,780股）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份697,251,912股，占公司有表决权股份总数的30.6002%。通过网络投票的股东2,211人，代表股份810,831,912股，占公司有表决权股份总数的35.5849%。
　　（2）公司部分董事、高级管理人员参加了本次股东会。
　　（3）北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。
　　8.合规性：经公司第十一届董事会第十六次会议审议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
　　2.律师姓名：曾雨竹、王政卿
　　3.结论性意见：
　　北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.《中钨高新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》
　　2.《法律意见书》
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十一日