证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-052
　　兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年11月6日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。
　　2.本次会议于2026年11月10日以现场表决方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。
　　4.会议由董事长杨毅先生主持，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席会议。
　　5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　2.审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　经审议，董事会同意公司于2026年11月26日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
　　三、备查文件
　　1.公司第五届董事会第十七次临时会议决议；
　　2.公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-053
　　兰州庄园牧场股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.拟聘任的会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）
　　2.原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
　　3.变更原因：兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构大信提供审计服务期限将满，为更好地保证审计服务年限衔接要求及公司未来审计服务需求，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，经履行邀请招标程序，拟聘任北京兴华为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通说明，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　5.本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月22日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
　　首席合伙人：张恩军
　　截至2025年12月31日，北京兴华合伙人111人，注册会计师481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数176人。2025年度经审计的收入总额为91,385.92万元，审计业务收入为65,436.32万元，证券业务收入为6,690.63万元。审计2025年度上市公司客户数19家，上市公司主要行业涉及：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，金融业等。
　　2.投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，北京兴华职业风险基金账面余额0.00元。北京兴华已足额购买职业责任保险，保险累计赔偿限额为15,000.00万元。职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　北京兴华近三年与执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况：涉及丹东欣泰电气股份有限公司民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。
　　3.诚信记录
　　截至2025年12月31日，北京兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人:温亭水，中国注册会计师，北京兴华合伙人，2003年3月成为注册会计师，2003年3月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在北京兴华执业；近三年为1家上市公司签署审计报告。
　　拟签字注册会计师:鱼海波，2014年11月成为注册会计师，2014年12月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京兴华执业，近三年为2家上市公司签署审计报告。
　　拟安排项目质量控制复核人:时彦禄，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在北京兴华执业，近三年复核多家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3.独立性
　　拟聘任的北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费的定价原则是综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及参与项目工作人员的经验和级别相应的收费率、投入的工作时间等因素确定。2026年度审计费用为124.20万元(含税)，其中财务审计费用为94.20万元、内控审计费用为30.00万元，与上年基本持平。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　已提供审计服务年限：7年
　　上年度审计意见类型：标准无保留意见
　　公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　鉴于公司2025年度审计机构聘期已满，为更好地保证审计服务年限衔接要求及公司未来审计服务需求，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，经履行邀请招标程序，拟聘任北京兴华为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议，前后任会计师也将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
　　大信在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对大信提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司召开第五届董事会审计委员会第二十一次会议，各位委员对北京兴华进行了审查，认为本次拟变更会计师事务所原因客观、合理，选聘事务所过程符合国家法律法规及公司内部管理规定，北京兴华具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力、能够满足公司现有业务状况和2026年度审计服务需求，同意聘任北京兴华为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，同意将本次变更事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年11月10日召开第五届董事会第十七次临时会议，全票同意审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.公司第五届董事会第十七次临时会议决议；
　　2.公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
　　3.北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-054
　　兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2026年11月10日召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年11月26日召开公司2026年第二次临时股东会。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：公司董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期、时间：2026年11月26日15:00开始
　　（2）网络投票日期、时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年11月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年11月26日上午9:15至下午15:00。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
　　6.股权登记日：2026年11月20日
　　7.出席对象：
　　（1）截至本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
　　（2）公司第五届董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表：
　　■
　　公司第五届董事会第十七次临时会议已审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司于2026年11月11日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
　　本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时应当提交的材料:
　　自然人股东需持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及身份证复印件（加盖公章）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及法定代表人授权委托书办理登记。
　　2.登记时间：2026年11月23日上午8:30－12:00，下午14:00－16:00。
　　3.登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。
　　4.登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层企业治理中心。
　　5.联系方式：
　　（1）联系人：刘迎枝、杨敏
　　（2）联系电话：0931-8753001
　　（3）传真：0931-8753001
　　（4）电子邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net
　　（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层企业治理中心
　　（6）邮编：730020
　　6.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第五届董事会第十七次临时会议决议。
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年11月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月26日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　兰州庄园牧场股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　截至2026年11月20日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2026年11月26日召开的2026年第二次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
　　■
　　说明：1.对于非累积投票提案，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
　　2.如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。
　　3.本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东会会议结束时止。
　　4.本授权委托书应于2026年11月23日或之前填妥并送达本公司。
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人股东账户号码：
　　委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　附件三：
　　参会股东登记表
　　本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2026年第二次临时股东会。
　　■