证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-046
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　第七届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年11月10日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2026年11月3日以电话及电子邮件方式通知全部董事。本次会议由董事长朱志兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的议案》
　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
　　为充分利用泰国的区位及资源优势及公司本身技术优势，积极布局境外产能，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射北美及东南亚市场，推动公司在国际化市场的业务发展，公司于2026年11月10日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的议案》，同意公司依照实际项目分期，先以自有资金或自筹资金不超过4.5亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司致动电气进行增资，增资完成后，再通过致动电气以等值金额向泰国致动进行增资，本次增资款项将用于泰国致动建设海外电缆生产基地，同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及的相关事宜。
　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的公告》（公告编号：2026-047）。
　　二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
　　公司定于2026年11月27日（星期五）下午14:00在上海市浦东新区杨高南路99弄2号保利浦开金融中心T2办公楼23楼公司会议室召开2026年第三次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十一月十一日
　　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-047
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的公告
　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“摩恩电气”）拟以自有资金或自筹资金不超过4.5亿元人民币（或等值外币）分批次向公司全资子公司致动电气私人有限公司（ACTUATION ELECTRICAL EQUIPMENT PTE.LTD.）（以下简称“致动电气”）进行增资，增资完成后，再通过致动电气以等值金额向致动（泰国）电气有限公司（以下简称“泰国致动”）进行增资，用于海外电缆生产基地项目建设。所涉及投资总金额为计划投资金额，可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等进展情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。
　　2、本次对外投资项目实施主体为泰国致动，公司提请股东会授权董事会在投资总额范围内对泰国致动适时增资并确定具体增资金额。
　　3、本次对外投资项目在实施过程中或存在市场环境变化、产业及关税政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响根据具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前的经营业绩不构成重大影响。
　　4、本次对外投资项目尚需提交公司股东会审议，因本次对外投资事项涉及资金出境，尚需通过中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，最终对外投资金额以相关部门的审批结果为准。
　　一、本次对外投资项目概述
　　为充分利用泰国的区位及资源优势及公司本身技术优势，积极布局境外产能，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射北美及东南亚市场，推动公司在国际化市场的业务发展，公司于2026年11月10日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的议案》，同意公司依照实际项目分期，先以自有资金或自筹资金不超过4.5亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司致动电气进行增资，增资完成后，再通过致动电气以等值金额向泰国致动进行增资，本次增资款项将用于泰国致动建设海外电缆生产基地，同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及的相关事宜。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交股东会审议批准。
　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、本次对外投资项目的基本情况
　　（一）项目基本情况
　　1、项目内容：公司拟通过孙公司泰国致动在泰国建设海外电缆生产基地，以提升海外产能规模，项目内容包括但不限于建设投资、设备投资等
　　2、投资规模：拟使用人民币不超过4.5亿元（或等值外币）进行本次海外电缆生产基地项目建设
　　3、项目选址：泰国罗勇府WHA EAST BOARD 5区（拟定）
　　4、资金来源：自有资金或其他方式筹集的资金
　　5、项目实施主体：致动（泰国）电气有限公司（泰国致动）
　　（二）增资标的公司基本情况
　　1、致动电气私人有限公司（ACTUATION ELECTRICAL EQUIPMENT PTE.LTD.）
　　（1）成立日期：2024年6月19日
　　（2）注册地址：3 PHILLIP STREET, #10-04, ROYAL GROUP BUILDING, SINGAPORE 048693
　　（3）注册资本：1,000万美元
　　（4）经营范围：进出口贸易、对外投资业务
　　（5）股权结构：摩恩电气持股100%
　　（6）最近一年又一期财务数据：
　　单位：元
　　■
　　2、致动（泰国）电气有限公司（ACTUATION ELECTRICAL EQUIPMENT (THAILAND) CO.,LTD）
　　（1）成立日期：2024年10月29日
　　（2）注册地址：819/2,Village No.5, Khong Kiu Subdistrict, Ban Bueng District, Chonburi Province, Thailand
　　（3）注册资本：210,000,000泰铢
　　（4）经营范围：电缆生产及销售
　　（5）股权结构：致动电气持股99%，致动新能源装备私人有限公司（ACTUATION NEW ENERGY EQUIPMENT PTE. LTD.）持股1%
　　（6）最近一年又一期财务数据：
　　单位：元
　　■
　　三、本次对外投资的目的及对公司的影响
　　公司于2024年设立境外孙公司泰国致动，先期以租赁厂房形式在泰国开展线缆生产，积累本地化生产、产品认证及出口运营经验。伴随北美市场建筑电缆、光伏电缆需求持续增长，租赁模式在产能扩张、产线规划、长期经营稳定性方面存在明显约束。
　　本次公司拟在泰国购买土地新建电缆生产基地，主要用于生产面向北美市场的UL标准电力电缆、光伏电缆等产品。项目实施有利于将前期租赁试产成果转化为自有稳定产能，借助泰国区位及原产地优势，优化对美出口方案，应对复杂国际贸易环境，分散供应链风险；有利于缩短交期、提升响应速度，巩固北美市场客户资源；有利于完善公司全球化产能布局，形成海内外产能协同，增强公司抗风险能力与国际市场竞争力，是公司深化国际化战略、做大海外线缆业务的重要举措。
　　本次对外投资项目的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司当前财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。
　　四、本次对外投资事项可能存在的风险
　　本次对外投资事项涉及资金出境，尚需通过中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定的不确定性。
　　本次对外投资项目在实施过程中或存在市场环境变化、产业及关税政策调整等不可预知风险，对公司未来年度经营业绩的影响根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，严格按照相关法律法规的要求推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十一月十一日
　　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-048
　　上海摩恩电气股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年11月27日下午14:00召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司第七届董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期和时间：2026年11月27日（星期五）下午14:00
　　网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年11月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年11月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年11月23日（星期一）
　　（七）出席对象：
　　1、凡2026年11月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）
　　2、公司董事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
　　（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区杨高南路99弄2号保利浦开金融中心T2办公楼23楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　本次会议审议事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月11日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-046）等相关公告。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式：
　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
　　3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东会”字样)，公司不接受电话登记。
　　（二）登记时间：
　　2026年11月25日(星期三)9:00-12:00、13:00-16:00；2026年11月26日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：
　　公司证券部办公室
　　地址：上海市浦东新区杨高南路99弄2号保利浦开金融中心T2办公楼23楼
　　邮编：200135
　　（四）会议联系方式：
　　会务联系人：黄圣植
　　电话号码：021-58979608
　　传真号码：021-58979608
　　电子邮箱：investor@mornelectric.com
　　（五）其他事项：
　　1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　2、本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
　　3、本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月11日
　　附：1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、《授权委托书》
　　3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362451”，投票简称为“摩恩投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月27日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月27日上午9:15，结束时间为2026年11月27日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2026年第三次临时股东会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
　　■
　　委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
　　委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
　　委托股东持股性质与持股数量：_______________________________
　　受托人姓名：_______________________________________________
　　受托人身份证号码：_________________________________________
　　委托日期：_________________________________________________
　　附件3：
　　上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
　　为保障公司全体股东的合法权益，确保本次股东会顺利召开，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，制定会议纪律如下：
　　1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
　　2. 股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
　　3. 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。
　　4. 与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。