证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-052
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年11月27日 14点00 分
　　召开地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月27日
　　至2026年11月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2026年11月10日经公司第三届董事会第十会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）A股股东登记方法
　　1、登记时间：2026年11月24日9:00-11:30，13:30-17:00
　　2、登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记，通过信函或传真方式登记的，信函或传真需在2026年11月24日17:00前送达，传真号：0551-63822005。3、登记地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部
　　4、登记手续：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东 及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（3）公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）H股股东登记方式
　　H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）刊载的关于召开2026年第三次临时股东会的通告及通函。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二）会议联系方式
　　通讯地址：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部
　　邮编：230000
　　电话：0551-63826207
　　电子邮箱：yzwei@cfmee.cn
　　联系人：魏永珍
　　特此公告。
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-050
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司
　　关于对全资子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的名称：合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司CFM Global Limited（以下简称“香港子公司”）。
　　● 增资金额：公司拟使用H股上市发行募集资金对香港子公司增资，增资金额最高不超过约9,700万港元（不超过约8,250万人民币，最终增资股本将按届时适用汇率，并结合相关ODI审批额度予以确定）。
　　● 增资后公司对香港子公司总投资金额不超过人民币8,500万元，最终增资股本将按届时适用汇率，并结合相关ODI审批额度予以确定。
　　● 本次增资事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
　　一、增资事项概述
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日在中华人民共和国香港特别行政区注册设立了全资子公司CFM Global Limited（以下简称“香港子公司”），系公司持有 100% 股权的全资子公司，定位为公司面向全球市场的离岸创新与运营枢纽。目前，香港子公司已完成境外企业注册，但未实缴注册资本、未投入资产权益及开展其他境外投资活动，尚未发生实际出资，未发生实际经营活动。
　　为充实香港子公司资本实力、优化其财务结构，确保其离岸创新与运营平台功能稳健运行，并抓住全球市场拓展窗口期实现跨越式发展，公司拟使用H股上市发行募集资金对香港子公司增资，增资金额最高不超过约9,700万港元。香港子公司现股东为公司一家，持有其 100% 股权，本次增资由公司单方以现金方式认购新增股份，不涉及其他股东同比例出资，亦不导致其他股东权益变动。增资完成后，香港子公司已发行股份数由 3,000,000 股增至不超过约100,000,000 股。增资后公司对香港子公司总投资金额不超过人民8,500 万元，最终增资股本将按届时适用汇率，并结合相关ODI审批额度予以确定。
　　公司于2026年11月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用H股上市发行募集资金对香港子公司增资，增资金额最高不超过约9,700万港元（不超过约8,250万人民币），并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。
　　本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次增资事项尚需相关部门审批或备案，实际投资金额以最终获批的境外投资备案额度 为准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形。
　　二、增资标的具体信息
　　（一）增资标的基本情况
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　　（二）本次增资的要素
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　　（三）增资前后股权结构
　　单位：港元
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　　注：增资后对香港子公司的总投资金额不超过人民币8,500万元，增资后股本约100,000,000 港元，具体的增资后股本将按届时适用汇率，并结合相关ODI 审批额度予以确定。
　　三、本次增资对公司的影响
　　本次增资主要是为保障公司离岸创新与运营枢纽建设顺利推进落地，落实招股说明书已披露的所得款项用途安排，提升香港子公司在海外销售及服务网络搭建、前沿研发引智等方面的项目承接及资金运作能力，满足募投项目实施过程中的资金需求，保障相关业务有序开展，有利于保障公司海外业务的后续建设与运营顺利实施。
　　本次增资完成后，不会导致香港子公司股权结构发生变化，公司仍持有其 100% 股权；不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资的资金来源为公司H股全球发售所得款项净额中用于扩大国际销售业务及海外销售与服务网络部份，募投项目实施主体为公司全资子公司，全资子公司仍将募集资金用于H股招股说明书中披露的建立及拓展集团的海外销售网络，不构成改变募集资金用途。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　四、本次增资的风险提示
　　本次增资须履行境内ODI备案及外汇登记等手续，涉及股份配发还需向香港公司注册处办理配发申报。上述程序能否办妥及办理时间存在不确定性，若迟延或未能取得相关意见，可能影响本次增资实施进度。
　　香港子公司业务依托境内外PCB及半导体行业等下游产业的资本开支与设备需求，若相关产业资本开支下行、终端消费疲软或同质化竞争加剧，可能导致海外销售及海外技术服务中心效益不及预期。国际贸易环境变化、关税调整及出口管制等不确定性，亦可能对其供应链协同、技术合作及市场拓展产生不利影响。
　　特此公告。
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-051
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司
　　第三届董事会第十次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年11月3日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2026年11月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会审议情况
　　（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
　　公司拟向全资子公司CFM Global Limited 增资不超过约9,700万港元（最终增资金额将按届时适用汇率，并结合ODI审批额度予以确定），本次增资不构成改变募集资金用途，不会导致合并报表范围发生变化，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
　　（二）审议通过《关于提请股东会授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》
　　公司拟提请股东会授予董事会回购H股股份的一般性授权，并办理与回购相关的全部事宜（包括确定回购时机、价格、数量、方式及回购股份的注销等）。授权期限自股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会结束之日止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　（三）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年11月27日召开2026年三次临时股东会，具体审议《关于提请股东会授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
　　特此公告。
　　
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月11日