证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-081
　　朗姿股份有限公司
　　第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第六届董事会第九次会议通知于2026年11月5日以传真、邮件等通知方式发出，经5位董事一致同意，于2026年11月10日以通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司董事会秘书王建优先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过了公司《关于拟申请注册发行中期票据的议案》
　　公司为进一步拓宽融资渠道，降低综合融资成本，优化融资结构，满足生产经营和业务发展的资金需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币5亿元的中期票据，具体发行额度将以中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内择机一次或分期发行。本次申请注册发行中期票据事宜，经公司股东会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次中期票据相关事宜的议案》
　　为了合法、高效、有序地完成公司本次中期票据顺利发行，公司董事会同意提请股东会授权董事会，并由董事会授权董事长或董事长授权的其他人士，根据法律、法规、规范性文件及监管部门的意见，在股东会审议通过的框架和原则下，全权决定并办理本次中期票据发行及债券存续期间的相关事宜，包括但不限于下列事项：
　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行时机、发行规模、发行期限、分期发行额度、担保及其他增信安排、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式、承销费率等与发行有关的一切事宜；
　　（2）办理本次中期票据发行、登记、募集资金账户开立、托管及备案相关事宜；
　　（3）全权代表公司签署本次中期票据所需的必要的合同、协议及各项法律文件；
　　（4）办理本次中期票据存续期内的信息披露、本息兑付、召开债券持有人会议等事宜；
　　（5）聘请承销商、律师事务所、评级机构等中介机构并决定其服务费用；
　　（6）在相关法律法规允许的情况下，办理本次中期票据有关其他一切事宜。
　　本次授权有效期自股东会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　3、审议并通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司将于2026年11月26日召开2026年第三次临时股东会，审议上述第1和第2项议案。关于召开2026年第三次临时股东会的通知内容已刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、朗姿股份第六届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　朗姿股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-082
　　朗姿股份有限公司
　　关于拟申请注册发行中期票据的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）为进一步拓宽融资渠道，降低综合融资成本，优化融资结构，满足生产经营和业务发展的资金需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币5亿元的中期票据（以下简称“本次中期票据”）。本次注册发行中期票据事项尚需提交公司股东会批准，并经中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施。现将本次中期票据的主要情况公告如下：
　　一、本次中期票据的基本方案
　　1、发行主体：朗姿股份有限公司；
　　2、注册发行额度：本次注册发行中期票据的规模不超过（含）人民币5亿元，具体发行额度将以中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准；
　　3、发行期限：不超过5年（含5年）；
　　4、发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金需求在注册有效期内一次或分次择机发行；
　　5、发行利率：发行利率根据市场情况，以簿记建档的最终结果为准；
　　6、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
　　7、承销及发行方式：主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据；承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；
　　8、资金用途：主要用于偿还金融机构借款、补充公司营运资金及其他合法合规用途；
　　9、决议有效期限：本次申请注册发行中期票据事宜，经股东会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。
　　二、本次中期票据的授权事项
　　为了合法、高效、有序地完成公司本次中期票据顺利发行，公司董事会同意提请股东会授权董事会，并由董事会授权董事长或董事长授权的其他人士，根据法律、法规、规范性文件及监管部门的意见，在股东会审议通过的框架和原则下，全权决定并办理本次中期票据发行及债券存续期间的相关事宜，包括但不限于下列事项：
　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行时机、发行规模、发行期限、分期发行额度、担保及其他增信安排、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式、承销费率等与发行有关的一切事宜；
　　2、办理本次中期票据发行、登记、募集资金账户开立、托管及备案相关事宜；
　　3、全权代表公司签署本次中期票据所需的必要的合同、协议及各项法律文件；
　　4、办理本次中期票据存续期内的信息披露、本息兑付、召开债券持有人会议等事宜；
　　5、聘请承销商、律师事务所、评级机构等中介机构并决定其服务费用；
　　6、在相关法律法规允许的情况下，办理本次中期票据有关其他一切事宜。
　　本次授权有效期自股东会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
　　三、本次注册发行中期票据的审批程序
　　经查询，公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。本次注册发行中期票据事宜已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照相关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的注册发行及进展情况。
　　四、备查文件
　　1、朗姿股份第六届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　朗姿股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-083
　　朗姿股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。本次股东会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第九次会议审议决定召开。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间：2026年11月26日下午14:00时。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月26日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月19日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、提案名称
　　■
　　2、披露情况
　　本次股东会所审议的提案，已经公司2026年11月10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容请详见2026年11月11日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）参加现场会议登记方法
　　1、登记时间：2026年11月20日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
　　2、登记地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部。
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
　　（4）股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在2026年11月20日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　（5）授权委托书需要在开会现场交回原件。
　　（二）其他事项
　　1、联系方式
　　联系人：王建优、李书林
　　联系电话：（010）53518800-8179
　　传真号码：（010）59297211
　　电子邮箱：wangjianyou@lancygroup.com
　　通讯地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部
　　邮政编码：100022
　　2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、朗姿股份第六届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　朗姿股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362612”，投票简称为“朗姿投票”。2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年11月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月26日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　朗姿股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　委托人（签名/盖章）：
　　委托人身份证号/营业执照号：
　　委托人持有股票性质及数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　本公司/本人对本次股东会各项提案的表决意见：
　　■
　　附注：
　　1、请在提案对应“同意”、“反对”或“弃权”栏打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个或三个选择中打“√”视为废票处理。
　　2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　3、请拟参加股东会的人员在参会当天交回授权委托书原件。