证券代码：600243 证券简称：*ST海华 公告编号：临2026-062
　　青海华鼎实业股份有限公司
　　第八届董事会第三十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）第八届董事会于2026年10月30日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第三十四次会议的通知，会议于2026年11月9日上午10时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
　　一、审议通过了《关于将第九届董事会董事候选人提请股东会选举的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东朗宁宜和（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）提名占舜迪先生、李祥军先生、程华先生、吴伟先生、曾宪杰先生、余松先生为公司第九届董事会董事候选人。经第八届董事会提名委员会资格审查及董事会审议，上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的有关规定，同意提请股东会选举。
　　逐项表决结果：
　　董事候选人：占舜迪 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。
　　董事候选人：李祥军 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。
　　董事候选人：程 华 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。
　　董事候选人：吴 伟 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。
　　董事候选人：曾宪杰 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。
　　董事候选人：余 松 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。
　　董事候选人简历：
　　占舜迪先生，男，出生于1990年5月，硕士研究生学历。主要工作经历：2018年12月至2021年7月在ESA建筑事务所任能源建筑设计师；2023年至今任浙理氢能（杭州）有限公司总经理；2025年6月至今任朗宁（杭州）能源有限公司法定代表人。
　　李祥军先生，男，出生于1980年10月26日，中共党员，大学本科。主要工作经历：2004年5月参加工作，2010年8月在公司证券部工作；2011年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表、办公室主任；2016年4月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书兼综合事务部、证券法务部负责人，2022年5月20日至2023年3月13日任公司首席执行官；2017年11月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。
　　程华先生，男，出生于1986年4月，大学本科学历。主要工作经历：2009年2月至2010年5月任伊藤忠（中国）物流有限公司，管理培训生；2010年7月至2013年2月任菏泽华松物流配货信息咨询部业务负责人；2013年3月至2014年7月任用友网络股份有限公司济宁分公司大客户经理；2014年8月至2017年8月任山东亿维创联软件有限公司（菏泽公司）副总经理；2017年9月至2022年10月任菏泽创联纵横网络科技有限公司总经理；2022年10月至2023年1月任龙池牡丹实业有限公司董事长助理；2023年12月29日至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。
　　吴伟先生，男，出生于1988年11月，中共党员，大学文化。主要工作经历： 2011年6月至2014年3月为自主创业阶段；2014年3月至今在山东六创网络科技有限公司任职党支部书记兼总经理；2020年6月至今在新智播时代（北京）科技有限公司任职CEO；主要荣誉：西安交通大学大健康产业发展研究中心智库专家，山东理工大学创业导师，中国轻工业联合会互联网营销师考评员，山东省淄博市青年创新榜样；2023年3月13日至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。
　　曾宪杰先生，男，出生于1996年7月，本科学历。主要工作经历：2017年12月至2020年1月在武汉经开产业基金任投资经理；2021年6月至2023年3月在深圳前海友创投资有限公司任投资总监、总经理；2023年4月至今深圳市楚杰健康管理有限公司品牌创始人。
　　余松先生，男，出生于1978年1月，中共党员，大学文化。主要工作经历：1996年12月至2001年12月任漳州市7313部队班长；2005年5月至2020年5月任浙江省衢州市柯城区花园街道松园村支委、书记；2020年至今任浙江科欣环境建设有限公司法定代表人。
　　二、审议通过了《关于将第九届董事会独立董事候选人提请股东会选举的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司控股股东朗宁宜和（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）提名张斌先生、李东海先生、彭桂云先生为第九届董事会独立董事候选人。经第八届董事会提名委员会资格审查及董事会审议，上述独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的有关规定，上海证券交易所对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求，同意提请股东会选举。
　　逐项表决结果：
　　独立董事候选人：张 斌 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。
　　独立董事候选人：李东海 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。
　　独立董事候选人：彭桂云 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。
　　独立董事候选人简历：
　　张斌，男，1968 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学博士，扬州大学会计学教授，中国注册会计师。现任扬州大学商学院会计专业主任，扬州市卫生经济学会副会长，扬州市会计学会副会长；2023年11月起任江海电容器股份有限公司独立董事；2026年9月起任新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事；2022年5月至今任青海华鼎独立董事。
　　李东海先生，男，出生于1961年6月，中共党员，博士研究生学历。主要工作经历：1983年7月至1986年10月在胜利油田河口采油厂采油五队任技术员、队长；1986年10月至1987年3月在胜利油田河口采油厂采油四队任支部书记；1987年3月至1994年5月在胜利油田河口采油厂采油一大队任副大队长、大队长；1994年5月至1998年8月在胜利油田海洋采油厂任副厂长；1998年8月至1998年12月在胜利油田海洋船舶公司任经理；1999年1月至2001年12月在胜利油田河口采油厂任厂长；2001年12月至2011年3月在江苏油田分公司任副总经理；2011年3月至2015年12月在江苏油田分公司、江苏石油勘探局任党委书记；2015年1月至2019年8月在江苏油田分公司、江苏石油勘探局任总经理、局长；2019年9月至2022年1月在华东石油局、华东油气分公司任党委书记、分公司代表。
　　彭桂云先生，男，出生于1962年9月，中共党员，硕士研究生。1982年8月至2000年12月在化工部湘东化工机械厂任工程师、副处长、处长；2000年12月至2009年7月中国华电科工集团有限公司水处理分公司副总经理、常务副总经理；2009年8月至2021年7月华电电力科学研究院有限公司党委书记、院长、总经理；2021年8月至2022年10月中国华电科工集团有限公司专职外部董事。2022年10月退休至今。
　　公司董事会提名委员会发表了《青海华鼎董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及董事候选人、独立董事候选人的审查意见》，就公司董事会换届选举出具审查意见如下：同意对公司董事会作换届选举。经审查第九届董事会候选人（包括非独立董事和独立董事）占舜迪、李祥军、程华、吴伟、曾宪杰、余松、张斌、李东海、彭桂云的个人履历、过往工作经历以及在本公司工作经历等相关资料，其不存在《公司法》第178条规定的情况，也不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。同意占舜迪、李祥军、程华、吴伟、曾宪杰、余松六人为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意张斌、李东海、彭桂云三人为第九届董事会独立董事候选人。并同意将上述董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议。
　　独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎独立董事提名人和候选人声明公告》。
　　三、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-063）。
　　同意9票；反对0票；弃权0票
　　特此公告。
　　青海华鼎实业股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十日
　　证券代码：600243 证券简称：*ST海华 公告编号：临2026-063
　　青海华鼎实业股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月25日 10点00 分
　　召开地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月25日
　　至2026年11月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东会的议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2026年11月10日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2026年11月18日在上海证券交易所网站刊登。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年11月24日（星期二）9:00一16:30
　　2、登记地址：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）
　　3、登记手续：
　　（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
　　（2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
　　（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年11月24日17时）。
　　六、其他事项
　　1、与会股东的交通、食宿费自理;
　　2、会议联系人：李祥军,联系电话：0971-7111159,联系传真：0971-7111669
　　特此公告。
　　青海华鼎实业股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　青海华鼎实业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月25日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■