证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-059
　　转债代码：127116 转债简称：瑞鹄转02
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　第四届董事会第十三次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年11月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事王洪俊先生、舒晓雪先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2026年11月6日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于不向下修正“瑞鹄转02”转股价格的议案》
　　公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“瑞鹄转02”转股价格，且在未来三个月内（即2026年11月10日至2027年2月9日），如再次触发“瑞鹄转02”的向下修正条款，亦不提出向下修正方案,下一触发转股价格修正条件的期间从2027年2月9日之后的首个交易日重新起算，若再次触发“瑞鹄转02”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞鹄转02”的向下修正权利。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“瑞鹄转02”转股价格的公告》。
　　三、备查文件
　　公司第四届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-060
　　转债代码：127116 转债简称：瑞鹄转02
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　关于不向下修正“瑞鹄转02”转股价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具
　　2、债券代码：127116 债券简称：瑞鹄转02
　　3、转股价格：人民币29.18元/股
　　4、转股期限：2027年3月23日至2032年9月16日
　　5、截至2026年11月9日，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格29.18元/股的85%，即24.80元/股的情形，已触发“瑞鹄转02”转股价格向下修正条款。
　　6、经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正“瑞鹄转02”转股价格，同时未来3个月内（即2026年11月10日至2027年2月9日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案，下一触发转股价格修正条件的期间从2027年2月9日之后的首个交易日重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。
　　一、可转换公司债券发行上市情况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准发行6,860,000张可转换公司债券，募集资金总额686,000,000.00元，扣除各项发行费用合计5,309,368.92元（不含税），实际募集资金净额为680,690,631.08元。
　　（二）可转债上市情况
　　经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2026年10月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“127116”，债券简称“瑞鹄转02”。
　　（三）可转债转股期限
　　本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2026年9月23日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2027年3月23日）起至可转换公司债券到期日（2032年9月16日）止。
　　二、可转债转股价格向下修正条款
　　（一）修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（二）修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
　　若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
　　截至2026年11月9日，公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格29.18元/股的85%，即24.80元/股的情形，已触发“瑞鹄转02”转股价格向下修正条款。
　　公司于2026年11月9日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“瑞鹄转02”转股价格的议案》。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展潜力的信心和内在价值的判断，为维护公司股东及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“瑞鹄转02”的转股价格向下修正权利，且在未来三个月内（即2026年11月10日至2027年2月9日），如再次触发“瑞鹄转02”的向下修正条款，亦不提出向下修正方案，下一触发转股价格修正条件的期间从2027年2月9日之后的首个交易日重新起算，若再次触发“瑞鹄转02”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞鹄转02”的向下修正权利。
　　四、其他事项
　　投资者如需了解“瑞鹄转02”的其他相关内容，敬请查阅公司于2026年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月10日