证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2026-42
　　福建星网锐捷通讯股份有限公司
　　第七届董事会第二十五次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十五次会议召开情况如下：
　　（一）发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2026年11月2日通过电子邮件方式告知全体董事和高级管理人员。
　　（二）召开会议的时间、地点和方式：2026年11月6日以通讯召开的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。
　　（三）董事出席会议情况：会议应到会董事九人，实际到会董事九人，全体董事均亲自出席了本次会议。
　　（四）会议的主持人和列席人员：董事长阮加勇先生主持了会议；副总经理、董事会秘书李怀宇先生、其他高级管理人员列席了会议。
　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
　　（一）本次会议以9票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》。
　　全体董事一致同意公司及除锐捷网络股份有限公司以外的控股子公司新增开展外汇衍生品交易业务额度，在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过1.5亿元人民币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。上述额度在授权期限内可循环使用，期限内任一时点持有的合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过本次董事会审议通过的额度。
　　本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议并通过。
　　《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告》内容详见2026年11月7日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的可行性分析报告》详见2026年11月7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
　　三、备查文件
　　（一）第七届董事会第二十五次会议决议；
　　（二）第七届董事会审计委员会审核意见。
　　特此公告。
　　福建星网锐捷通讯股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月6日
　　
　　证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2026-43
　　福建星网锐捷通讯股份有限公司
　　关于增加外汇衍生品套期保值
　　交易业务额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为有效降低外汇汇率波动对福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）及控股子公司生产经营与贸易活动的影响，保障经营业绩相对稳定，公司及除锐捷网络以外的控股子公司（以下简称：“公司及控股子公司”）拟增加外汇衍生品套期保值交易业务额度。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
　　2、交易品种、工具与金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等；主要为美元等外币；公司及控股子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过1.5亿元人民币（或等值外币），交易动用的交易保证金和权利金最高不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。
　　3、交易场所：具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构。
　　4、已履行的审议程序：该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。
　　5、风险提示：本次公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、内控风险及履约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、前次套期保值业务审议及披露情况
　　公司于2026年3月26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司控股子公司锐捷网络及其下属公司开展衍生品交易业务。自董事会审议通过之日起12个月内，锐捷网络及下属公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过4亿元人民币（或等值外币）。以上具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：临2026-10）。
　　二、本次增加外汇衍生品套期保值交易业务额度情况概述
　　（一）交易目的
　　随着公司及控股子公司海外业务持续拓展，近期新增以出口销售业务为主的控股子公司广州芯德通信科技有限公司，海外经营活动主要采用美元等外币进行结算。为有效降低外汇汇率波动对公司及控股子公司生产经营与贸易活动的影响，保障经营业绩相对稳定，公司及除锐捷网络以外的控股子公司（以下简称：“公司及控股子公司”）拟增加外汇衍生品套期保值交易业务额度。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
　　（二）交易额度
　　公司根据资产规模及业务需求测算，公司及控股子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过1.5亿元人民币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。上述额度在授权期限内可循环使用，期限内任一时点持有的合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过本次董事会审议通过的额度。
　　（三）交易方式
　　1、交易品种：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等。通过前述交易对外汇敞口所受到的外汇汇率波动进行风险对冲，锁定未来汇率，降低汇率波动的风险。
　　2、交易涉及的币种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司及控股子公司在实际经营业务所使用的主要结算外币相同的币种，主要为美元等外币。
　　3、交易对手：公司及控股子公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存在关联关系。
　　（四）交易期限
　　本次交易授权额度的授权期限自本议案获得董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（五）资金来源
　　资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及银行信贷资金。
　　三、审议程序
　　（一）本次交易已经第七届董事会审计委员会审议后提交董事会审议并通过，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
　　2026年11月6日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》，全体董事一致同意公司及除锐捷网络股份有限公司以外的控股子公司新增开展外汇衍生品交易业务额度，在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过1.5亿元人民币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。上述额度在授权期限内可循环使用，期限内任一时点持有的合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过本次董事会审议通过的额度。
　　（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易。
　　四、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险，主要包括：
　　1、市场风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司外汇套期保值合约约定的汇率发生偏离，将产生交易损益。
　　2、流动性风险：开展的外汇衍生品交易将以其外汇收支预算为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，交易的期限均根据公司的实际业务情况和预算进行设置，总体流动性风险较小。
　　3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风险。
　　4、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约的风险。公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。
　　5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守外汇衍生品交易业务的相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，对外汇衍生品投资进行决策、实施及风险管理。
　　2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理和操作流程、风险管理、信息隔离、信息披露等进行了明确规定，公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
　　3、公司将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整外汇衍生品交易方案，最大限度地避免汇兑损失。
　　4、公司将充分了解办理外汇衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时将聘请专业机构对外汇衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
　　5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
　　五、交易相关会计处理
　　公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。
　　六、备查文件
　　（一）第七届董事会第二十五次会议决议；
　　（二）第七届董事会审计委员会审核意见；
　　（三）《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的可行性分析报告》。
　　特此公告。
　　
　　福建星网锐捷通讯股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日