证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-052
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　关于公司高级管理人员变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、高级管理人员聘任情况
　　北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年11月6日召开第十届董事会第二十二次会议，根据公司发展及生产经营管理的需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任丘春伟女士为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
　　二、高级管理人员离任情况
　　公司董事会于近日收到副总裁黄家祥先生提交的书面辞职报告，黄家祥先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务，自董事会收到辞职报告时生效。离任后，黄家祥先生将继续在公司子公司任职。
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　黄家祥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对黄家祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。上述职务变动不会对公司生产经营产生重大影响，黄家祥先生已按照公司有关规定做好交接工作。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年11月7日
　　附件：
　　丘春伟女士简历
　　丘春伟，女，硕士，2000年加入美的集团，曾任美的医疗事业部财经总监、库卡中国区财务总监，美的国际财经总监，美国分公司财务负责人，家用空调事业部海外营销财务负责人等职务，现任公司董事、副总裁。
　　丘春伟未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定。
　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-051
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　第十届董事会第二十二次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2026年11月6日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2026年11月2日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　依据《公司章程》规定，会议由董事长王建国先生主持，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　根据公司发展及生产经营管理的需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，公司聘任丘春伟女士为副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
　　本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》。
　　为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,充分发挥其职能，公司对第十届审计委员会成员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
　　本次调整后，刘啸先生为审计委员会成员。
　　公司第十届董事会审计委员会组成情况如下：
　　审计委员会：孙岩董事（独立董事）、吴钟凯董事（独立董事）、刘啸董事。孙岩董事为召集人。
　　本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月7日