证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-033
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会秘书的基本情况
　　经黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过，同意聘任李金宝先生担任公司董事会秘书。李金宝先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
　　（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。
　　李金宝，男，汉族，1981年生，中共党员，2004年参加工作，东北农业大学金融学专业学士学位，金融经济师。历任黑龙江北大荒农业股份有限公司庆丰分公司办公室主管，黑龙江北大荒农业股份有限公司办公室主办、主管、副主任，黑龙江北大荒农业股份有限公司风险控制部总经理、职工监事等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书。2016年10月至2025年3月任公司风险控制部总经理期间，统筹公司内控体系建设、重大事项风险审核与合规管理工作，深耕上市公司合规及公司治理业务，熟悉资本市场监管规则，具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具备董事会秘书所必需的专业知识和职业素养，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。
　　（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
　　（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
　　李金宝先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。
　　二、董事会秘书聘任所履行的程序
　　（一）提名委员会审核
　　公司董事会提名委员会对李金宝先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员认为李金宝先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年11月5日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任李金宝先生为公司董事会秘书，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。
　　（三）董事会秘书培训及备案情况
　　李金宝先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
　　特此公告。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月七日
　　证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-031
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　第八届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年11月5日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司8楼会议室召开。鉴于董事会换届选举，本次会议通知于2026年11月5日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，与会董事共同推举董事马忠峙先生为会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，与会董事审议通过了以下议案：
　　一、关于选举董事长的议案
　　选举马忠峙先生为黑龙江北大荒农业股份有限公司第八届董事会董事长，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案
　　公司第八届董事会各专门委员会主任委员及成员构成情况如下，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。
　　战略与可持续发展委员会主任委员李春顶先生，委员马忠峙先生、何军先生；审计委员会主任委员刘雪娇女士,委员陈彦晶先生、哈宁先生；提名委员会主任委员陈彦晶先生,委员李春顶先生、张允海先生；薪酬与考核委员会主任委员哈宁先生，委员刘雪娇女士、苑丽女士。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于聘任总经理的议案
　　同意聘任张允海先生为黑龙江北大荒农业股份有限公司总经理，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于聘任副总经理等高级管理人员的议案
　　同意聘任高建国先生、任艳军先生、韩东来先生、熊亚文先生为公司副总经理，聘任李国良先生为公司总会计师，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案
　　同意聘任李金宝先生为公司董事会秘书，聘任陈晨先生为公司证券事务代表，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。
　　李金宝先生、陈晨先生均已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行职责所需的专业知识及工作经验。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月七日
　　证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-032
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　关于董事会换届完成及聘任高级管理
　　人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年11月5日召开2026年第一次临时股东会选举产生公司第八届董事会董事、独立董事，与此前公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
　　一、公司第八届董事会组成情况
　　公司第八届董事会由9名董事组成，分别为马忠峙先生、张允海先生、苑丽女士、高建国先生、何军先生、陈彦晶先生、李春顶先生、哈宁先生、刘雪娇女士。其中：马忠峙先生为董事长，陈彦晶先生、李春顶先生、哈宁先生、刘雪娇女士为独立董事，苑丽女士为职工董事。任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。
　　本届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，独立董事的任职资格和独立性已在本次股东会召开前经上海证券交易所备案审核无异议。
　　公司第八届董事会成员简历详见公司分别于2026年10月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议（临时）决议公告》（公告编号：2026-026），及《黑龙江北大荒农业股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-027）。
　　二、公司第八届董事会专门委员会委员组成情况
　　公司第八届董事会各专门委员会主任委员及成员构成情况如下，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。
　　战略与可持续发展委员会主任委员李春顶先生，委员马忠峙先生、何军先生；审计委员会主任委员刘雪娇女士,委员陈彦晶先生、哈宁先生；提名委员会主任委员陈彦晶先生,委员李春顶先生、张允海先生；薪酬与考核委员会主任委员哈宁先生，委员刘雪娇女士、苑丽女士。
　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
　　总经理：张允海先生
　　副总经理：高建国先生、任艳军先生、韩东来先生、熊亚文先生
　　总会计师：李国良先生
　　董事会秘书：李金宝先生
　　证券事务代表：陈晨先生
　　上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。公司董事会提名委员会已就上述人员的任职资格及条件等进行了审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。董事会审计委员会对拟聘任李国良先生为总会计师进行任职资格审核后，认为李国良先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。董事会秘书李金宝先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备5年以上的相关工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。董事会秘书李金宝先生简历及任职资格等内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。证券事务代表陈晨先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行职责所需的专业知识及工作经验。
　　四、部分董事换届离任情况
　　本次换届选举完成后，朱启臻先生、王吉恒先生、郭丹女士不再担任公司独立董事。上述独立董事在任期间始终以高度的专业素养履职尽责、勤勉担当，为公司的治理规范和稳健发展发挥了积极作用，公司对朱启臻先生、王吉恒先生、郭丹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
　　地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号
　　电话：0451-55195980
　　邮箱：sse600598@163.com
　　特此公告。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月七日
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　部分高级管理人员及证券事务代表简历
　　任艳军，男，汉族，1975年3月生，省委党校研究生，中共党员，曾任北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司党委委员、副总经理等。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理。
　　韩东来，男，汉族，1979年5月生，在职大学，中共党员，曾任黑龙江北大荒农业股份有限公司八五二分公司总经理，北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司党委书记等。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理。
　　熊亚文，男，汉族，1971年11月生，在职大学，中共党员，曾任北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司党委委员、副总经理等。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理。
　　李国良，男，汉族，1978年4月生，在职研究生，中共党员，曾任北大荒农垦集团有限公司财务管理部主管等。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司总会计师。
　　陈 晨，男，汉族，1987年11月生，省委党校研究生，中共党员，现任黑龙江北大荒农业股份有限公司综合办公室（董事会办公室）副主任。