证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2026-033号
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月3日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月3日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室
　　4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：公司董事长胡扬忠先生
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东及股东代理人出席情况
　　参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共2,985名，代表股份6,161,469,071股，占公司享有表决权股份总数的67.2292%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）2,977名，代表股份563,485,987股，占公司享有表决权股份总数的6.1483%。
　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人15名，代表股份5,351,201,713股，占公司享有表决权股份总数的58.3882%；
　　（2）通过网络投票的股东及股东代理人2,970名，代表股份810,267,358股，占公司享有表决权股份总数的8.8410%。
　　2、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书，国浩律师（杭州）事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。
　　二、提案审议及表决情况
　　本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　本次会议提案1.00、提案2.00、提案3.00均为特别决议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所律师
　　2、见证律师姓名：张帆影、张艺潆
　　3、律师见证结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月4日
　　证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2026-034号
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》，同意公司及控股子公司为其下属子公司提供不超过70亿元人民币的担保额度。上述事项于2026年5月8日经公司2025年度股东会审议通过。具体内容详见公司2026年4月18日、2026年5月9日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保的公告》《2025年度股东会决议公告》。
　　二、担保进展情况
　　2026年11月3日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称“建行滨江”）、杭州银行股份有限公司保俶支行（以下简称“杭银保俶”）分别签订了《最高额保证合同》，约定公司为下属子公司杭州海康威视系统技术有限公司分别在建行滨江和杭银保俶办理额度不超过5,000万元人民币和11,000万元人民币的授信业务提供连带责任保证，保证期间为担保合同项下业务履行期限届满之日起三年。相关合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
　　2026年11月3日，公司与杭银保俶签订了《最高额保证合同》，约定公司为下属子公司杭州海康威视电子有限公司在杭银保俶办理额度不超过5,500万元人民币的授信业务提供连带责任保证，保证期间为担保合同项下业务履行期限届满之日起三年。相关合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
　　2026年11月3日，公司与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“农行西湖”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为下属子公司杭州海康威视科技有限公司在农行西湖办理额度不超过30,000万元人民币的授信业务提供连带责任保证，保证期间为担保合同项下业务履行期限届满之日起三年。相关合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
　　上述担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
　　三、累计对外担保及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司全部担保余额为129,483.23万元，占公司2025年末经审计净资产的1.55%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。
　　公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　特此公告。
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月4日