证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2026-53
　　深圳华侨城股份有限公司
　　关于2026年度股东检阅日活动的自愿性信息披露公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为建立长效、多元的股东回报机制，答谢各位股东长期以来对公司的关心和支持，便于股东实地检阅、深入了解公司旅游项目发展现状和成果，深圳华侨城股份有限公司（下称“公司”）将举办“2026年度股东检阅日”活动。现将活动内容公告如下：
　　一、检阅活动时间
　　2026年11月7日（星期六），为期1天。
　　二、参加检阅股东范围
　　截至2026年10月30日（星期五）下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体自然人股东。
　　三、检阅活动范围
　　共10家景区，包括深圳欢乐谷、北京欢乐谷、成都欢乐谷、上海欢乐谷、武汉欢乐谷、天津欢乐谷、重庆欢乐谷、南京欢乐谷、襄阳奇幻谷、襄阳奇趣童年亲子乐园。具体信息详见附件。
　　四、活动参与方式
　　（一）登记
　　1、符合本公告“二、参加检阅股东范围”的自然人股东，请于2026年10月31日至11月5日，扫描下方二维码进入“活动登记”界面，登记股东姓名、有效身份证件号码、证券账号、手机号码、拟检阅景区（每位股东限选1家景区）等信息。
　　2、股东未在2026年11月5日24:00前完成登记的，视为自愿放弃本次参与资格。
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　　（活动登记二维码）
　　（二）核对与确认
　　1、公司将根据股东提交的登记信息核对股东身份，重复登记股东
　　以最后一次登记信息为准。
　　2、股东登记信息经核实后，公司将于2026年11月6日18:00前，通过已登记的手机号码发送确认信息。
　　（三）入园
　　1、2026年11月7日检阅日当天，登记股东本人持有效身份证件入园，免费检阅园区一次。
　　2、本次入园资格仅限股东本人使用，不得转让、转赠他人;其他收费项目及优惠事项按各景区规定执行。
　　（四）反馈
　　检阅日活动结束后，股东可扫描下方二维码，进入“调查问卷”界面，向公司提出宝贵的意见与建议。
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　　（调查问卷二维码）
　　五、活动咨询方式
　　本次活动最终解释权归公司所有。若有任何疑问，可通过以下方式联系公司。
　　公司董事会秘书处：0755-26909069
　　花橙平台票务咨询电话：0755-36994299转0
　　六、风险提示
　　（一）本次检阅日活动仅为感谢股东长期以来的关注与支持，不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险。
　　（二）如景区因不可抗力因素闭园，将不再另行安排入园。
　　公司诚挚邀请各位股东莅临公司景区进行检阅。
　　特此公告。
　　深圳华侨城股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月三十一日
　　附件：华侨城A2026年度股东检阅日检阅范围
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　　证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2026-49
　　深圳华侨城股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2026年10月20日（星期一）以书面、电子邮件的方式发出。会议于2026年10月29日（星期四）以通讯方式召开。出席会议董事应到4人，实到4人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事讨论，审议通过以下议案：
　　一、关于公司2026年第三季度报告的议案
　　会议审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。具体情况详见同日披露的《2026年第三季度报告》。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
　　会议审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。在审议董事薪酬方案时因涉及公司全体董事，公司董事均回避表决。同意将议案提交公司股东会审议。全文详见同日披露的《关于深圳华侨城股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　三、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案
　　会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。全文详见同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　会议听取了《关于公司2026年前三季度投资情况的报告》。
　　特此公告。
　　深圳华侨城股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月三十一日
　　
　　证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2026-51
　　关于深圳华侨城股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳华侨城股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《深圳华侨城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳华侨城股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年10月29日召开第九届董事会第十一次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）非独立董事：在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不根据其董事职务领取薪酬；在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在本公司领取薪酬。
　　（二）独立董事：独立董事领取报酬，相关标准及发放根据监管政策要求确定。独立董事除独立董事报酬外不再领取其他薪酬。
　　（三）高级管理人员：高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及个人绩效评价结果等综合因素领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入（含任期激励收入）等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。
　　四、其他说明
　　（一）董事、高级管理人员报酬为税前金额，公司依法代扣代缴应由其个人承担的个人所得税等费用后，发放税后金额。
　　（二）董事、高级管理人员报酬发放、止付追索等事宜，按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关薪酬管理制度的规定执行。
　　（三）本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件及公司经合法程序修订后的薪酬管理办法等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司最新的薪酬管理办法等规定执行。国有资产监督管理机构另有规定的则从其规定。
　　五、备查文件
　　（一）第九届董事会第十一次会议决议；
　　（二）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年度第三次会议纪要。
　　特此公告。
　　深圳华侨城股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月三十一日
　　
　　证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2026-52
　　深圳华侨城股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会
　　通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
　　2026年10月29日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　（三）本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
　　（四）召开时间：
　　现场会议时间：2026年11月27日（星期五）15:00
　　网络投票时间：
　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月27日（星期五）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月27日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
　　（六）股权登记日：2026年11月20日（星期五）
　　（七）出席对象：
　　1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码见下表：
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　　上述提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。具体内容见2026年10月31日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证登记。
　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
　　异地股东可用传真或电子邮件登记。
　　现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
　　（二）登记时间：2026年11月23日（星期一）至2026年11月26日（星期四）9:00-12:00,14:00-18:00（非工作时间除外）。
　　（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城大厦31楼。
　　（四）会议联系方式：
　　联系人员：刘兴燕
　　联系电话：0755-26909069
　　传真号码：0755-26600936
　　电子信箱：000069IR@chinaoct.com
　　会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程：
　　本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第十一次会议决议。
　　深圳华侨城股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月三十一日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、深市挂牌投票代码：360069 投票简称：侨城投票
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
　　4、如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月27日9:15至15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华侨城股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人签名： 证件名称：
　　证件号码： 委托人账户号码：
　　委托人持股数： 委托人持股性质：
　　受托人签名： 证件名称：
　　身份证号码： 受托日期：
　　委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
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　　注：
　　1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制经委托人签章后均有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章；
　　2、对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反 对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
　　3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。