证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2026042
　　河南恒星科技股份有限公司
　　第八届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议基本情况
　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年10月28日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2026年10月30日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定，会议的召开合法有效。
　　二、会议审议情况
　　会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢晓龙先生、谢保万先生、李明先生、周文博先生通过通讯方式进行了表决）：
　　（一）审议《公司关于补选独立董事并调整各专门委员会委员的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　因公司独立董事郭志宏先生已于2026年9月16日任期结束，致使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。按照《公司章程》及相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，提名朱新举先生为公司第八届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司2026年10月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于补选独立董事并调整各专门委员会委员的公告》。
　　（二）审议《公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司定于2026年11月16日召开公司2026年第二次临时股东会，审议公司第八届董事会第八次会议及本次会议需提交股东会审议的议案，详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
　　特此公告
　　河南恒星科技股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　
　　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2026044
　　河南恒星科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月16日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年11月11日
　　7.出席对象：
　　（1）截至2026年11月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
　　8.会议地点：公司办公楼七楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.披露情况
　　上述议案已经公司第八届董事会第八次、第九次会议审议通过，并于2026年10月23日、2026年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。 根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年11月13日上午8:00－11:30，下午13:00－17:00
　　2.登记地点：河南省巩义市恒星工业园
　　3.登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月13日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
　　2.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
　　特此公告。
　　河南恒星科技股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362132”，投票简称为“恒星投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年11月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　河南恒星科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南恒星科技股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2026043
　　河南恒星科技股份有限公司
　　关于补选独立董事并调整各专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《公司关于补选独立董事并调整各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、补选独立董事情况
　　为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司于2026年10月30日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事并调整各专门委员会委员的议案》，同意补选朱新举先生为公司第八届董事会独立董事（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　独立董事候选人朱新举先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。
　　二、调整董事会各专门委员会委员的情况
　　鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过朱新举先生当选第八届董事会独立董事后，补选朱新举先生担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，拟调整后第八届董事会专门委员会情况如下：
　　1.谢晓博先生、谢保万先生、谢晓龙先生、李明先生、周文博先生、赵志英女士、刘振辉先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中谢晓博先生任主任委员。
　　2.朱新举先生、李明先生、刘振辉先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中朱新举先生任主任委员。
　　3.刘振辉先生、谢晓龙先生、张云红女士、朱新举先生、赵志英女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘振辉先生任主任委员。
　　4.赵志英女士、谢保万先生、周文博先生、朱新举先生、刘振辉先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中赵志英女士任主任委员。
　　特此公告
　　河南恒星科技股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件：
　　朱新举先生，1986 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，毕业于美国南伊利诺伊大学卡本代尔分校，有机化学理学博士，2015年至今在郑州大学从事有机合成、功能有机材料和高分子化学方面的研究，现任郑州大学副教授。朱新举先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。