证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2026-030
　　皓宸医疗科技股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2026年10月19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
　　经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0 票；
　　表决结果：通过。
　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年10月30日公告。
　　二、备查文件
　　1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
　　特此公告。
　　皓宸医疗科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十九日
　　证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2026-029
　　皓宸医疗科技股份有限公司
　　关于董事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月28日收到公司董事黄招标先生递交的书面辞职报告。黄招标先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后黄招标先生将不再担任公司及公司下属公司的董事、监事、高管职务。
　　截至本公告披露日，黄招标先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，黄招标先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作以及生产经营的正常进行。黄招标先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　公司董事会对黄招标先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　皓宸医疗科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十九日