证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-60号
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司控股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）计划增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币6000万元且不超过人民币12000万元。具体内容详见公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网的《控股股东增持股份计划公告》（公告编号：2026-23号）。
　　自2026年4月24日至2026年10月23日期间，科元控股以集中竞价交易方式累计增持公司股份21,092,700股，占公司总股本的2.30%，增持金额合计人民币6016.36万元（不含交易费用），增持金额已超过本次增持计划拟增持金额区间下限，且不超过本次增持计划拟增持金额区间上限，本次增持计划已实施完成。上述增持完成后，科元控股及一致行动人陶春风合计持有公司股份167,704,732股，占公司当前总股本的18.30%。具体内容详见公司2026年10月24日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东增持股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2026-58号）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：吕华生 主管会计工作负责人：严先发 会计机构负责人：张琪
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：吕华生 主管会计工作负责人：严先发 会计机构负责人：张琪
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-59号
　　湖北国创高新材料股份有限公司
　　第八届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2026年10月23日以通讯方式或专人送达方式发出，2026年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长黄振华主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年第三季度报告》。
　　具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-60号）。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。原《外部单位报送信息管理制度》同时废止。
　　三、备查文件
　　公司第八届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会
　　2026年10月29日