证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-48
　　潜江永安药业股份有限公司
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　代扣代缴个税手续费等。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份5,537,350股，占公司股份总数的1.88%，位居公司当期全体股东持股数量排名第三名，根据现行披露规则不纳入前十名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、关于公司部分董事、高级管理人员拟减持股份的情况
　　公司于2026年9月23日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司部分董事、高级管理人员洪仁贵、董世豪、方锡权、王志华、熊盛捷先生，计划自减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过452,900股（占公司总股本比例0.1537%），本次减持不会导致公司控制权发生变更。截至本报告披露日，上述董事、高级管理人员暂未实施减持，公司将持续关注减持计划实施进展，并按规定及时履行信息披露义务。具体内容详见2026年9月23日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》。
　　2、关于公司会计估计变更的情况
　　公司于2026年8月27日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司依据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于公司实际业务情况，决定对应收款项计提预期信用损失率的会计估计进行变更，其中账龄1-2年应收款项预期信用损失率由10%调整为20%；账龄2-3年由30%调整为50%；账龄3年以上由50%调整为100%。本次会计估计变更自本次董事会审议通过之日起执行，采用未来适用法，不涉及对公司已披露财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。具体内容详见2026年8月28日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于会计估计变更的公告》。
　　3、关于关联交易的情况
　　（1）2026年1月6日，公司召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈2026年度设备加工及制造框架协议〉暨关联交易的议案》，约定交易总金额不超过人民币2,000万元，协议自本次董事会批准之日起生效，协议有效期一年。鉴于公司技术改造及项目建设实际需要，2026年7月22日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的议案》，同意追加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度2,000万元，调整后，公司及子公司与湖北永邦工程技术有限公司2026年度交易总额度不超过人民币4,000万元。具体内容详见2026年7月23日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的公告》。
　　（2）2026年8月27日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈设备制造及系统集成供应框架协议〉暨关联交易的议案》，同意与浙江双子智能装备有限公司签署《设备制造及系统集成供应框架协议》，交易总金额不超过人民币1,000万元，协议自本次董事会批准之日起生效，协议有效期为一年。具体内容详见2026年8月28日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈设备制造及系统集成供应框架协议〉暨关联交易的公告》。
　　4、美国诉讼案情况
　　2021年10月，原告VITAWORKS IP,LLC和VITAWORKS,LLC在针对公司产品客户的专利侵权诉讼案件中，向法院提交动议要求将公司加为被告，起诉公司的牛磺酸产品侵犯了其在美国的9745258号、9815778号、9926265号、10040755号、10961183号专利，专利主要涉及牛磺酸的制造工艺。2022年1月21日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地区法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司通过法律程序积极应诉，2024年2月，公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，该判决书作出了公司被控工艺和产品未直接或间接侵犯原告所主张的五项专利中的任何专利，且原告需要按照法院的命令赔偿公司部分律师费。2024年3月，公司获悉原告已向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，并收到了上诉通知书。2024年12月31日，原告VITAWORKS IP,LLC在美国新泽西州破产法院申请破产，公司代理律师正参与破产程序，美国联邦巡回上诉法院因该破产程序暂时中止了上诉案件程序。公司将持续关注原告破产清算进展及案件动态，全力保障公司及投资者的利益。具体内容见2024年2月7日及2024年3月5日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》等相关公告。
　　上述重要事项，提醒投资者关注。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：潜江永安药业股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人：张天元
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人：张天元
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　潜江永安药业股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-47
　　潜江永安药业股份有限公司
　　第七届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的会议通知于2026年10月16日以书面、电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2026年10月29日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事7 人，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过了如下决议：
　　审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事、高级管理人员保证《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　具 体 详 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《2026 年第三季度报告》。
　　特此公告
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十九日