证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-050
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　关于召开2026年第七次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第七次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月17日 11点30分
　　召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月17日
　　至2026年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年10月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司2026年10月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：1
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。
　　（二）登记时间：2026年11月16日（星期一）上午10:30-下午18:00。
　　（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
　　（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　（四）联系办法：
　　1.联系人：张佩
　　2.联系电话：（0991）2806989
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
　　2026-10-30
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第七次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-048
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　第七届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”) 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次会议通知和议案于2026年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出。
　　（三）本次会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。
　　（四）本次会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人。
　　（五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2026年前三季度利润分配方案》。
　　根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》等规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，同意公司拟定2026年前三季度利润分配方案如下：
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本470,400,000股，扣除回购专用证券账户5,062,432股（股份回购已实施完毕），以465,337,568股为基数计算合计拟派发现金红利93,067,513.60元（含税），占公司2026年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的68.05%。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-049）”。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于提请召开2026年第七次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2026年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）”。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2026-049
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　2026年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2026年9月30日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币833,199,542.47元。合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币136,763,341.39元（以上数据未经审计）。
　　根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》等规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定2026年前三季度利润分配方案如下：
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本470,400,000股，扣除回购专用证券账户5,062,432股（股份回购已实施完毕），以465,337,568股为基数计算合计拟派发现金红利93,067,513.60元（含税），占公司2026年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的68.05%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本议案需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年10月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过《2026年前三季度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2026年第七次临时股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2026年第七次股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日