证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-080
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年10月27日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋4层公司会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：董事长何申健先生。
　　7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　8、会议出席情况：
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东133人，代表股份43,320,100股，占公司有表决权股份总数的32.0148%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,580,300股，占公司有表决权股份总数的29.9900%。通过网络投票的股东132人，代表股份2,739,800股，占公司有表决权股份总数的2.0248%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份2,739,800股，占公司有表决权股份总数的2.0248%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东132人，代表股份2,739,800股，占公司有表决权股份总数的2.0248%。
　　公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
　　北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
　　（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。
　　（三）结论意见：律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1．公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2．北京大成（广州）律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　北京大成（广州）律师事务所
　　关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会的
　　法律意见书
　　致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师通过现场结合通讯方式参加公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
　　本所声明：本所律师仅对本次股东会的上市公司股东会规则召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
　　本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
　　本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
　　本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
　　一、本次股东会的召集、召开的程序
　　（一）本次股东会的召集程序
　　本次股东会由董事会提议并召集。2026年9月29日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》等议案。
　　召开本次股东会的通知及提案内容，公司于2026年9月30日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
　　（二）本次股东会的召开程序
　　本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
　　2026年10月27日14:30，本次股东会于深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋4层公司会议室召开，由公司董事长主持本次股东会。
　　本次股东会网络投票时间为：2026年10月27日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日9:15-15:00的任意时间。
　　本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
　　二、本次股东会的出席会议人员、召集人
　　（一）出席会议人员资格
　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
　　1.于股权登记日2026年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2.公司董事和高级管理人员。
　　3.本所指派的见证律师。
　　（二）会议出席情况
　　本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共133人，代表股份合计43,320,100股，约占公司总股本135,312,808股的32.0148％。具体情况如下：
　　1.现场出席情况
　　经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共1人，所代表股份共计40,580,300股，占公司总股份的29.9900%。
　　经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
　　2.网络出席情况
　　根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东132人，代表股份2,739,800股，占公司总股份的2.0248％。
　　3.中小股东出席情况
　　出席本次会议的中小股东和股东代表共132人，代表股份2,739,800股，占公司总股份的2.0248％。其中现场出席0人，代表股份0股；通过网络投票132人，代表股份2,739,800股。
　　（三）会议召集人
　　本次股东会的召集人为公司董事会。
　　本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
　　三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
　　（一）本次股东会审议的提案
　　根据《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
　　1.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
　　（二）本次股东会的表决程序
　　经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
　　（三）本次股东会的表决结果
　　本次股东会列入会议议程的提案共1项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
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　　以上议案表决结果：通过。
　　本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、结论意见
　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
　　北京大成（广州）律师事务所
　　负责人：郑城
　　经办律师：
　　卢旺盛
　　欧铭希
　　2026年10月27日