证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-052
　　杭州热电集团股份有限公司
　　第三届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年10月27日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议通知和会议资料于同日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　经全体董事共同推举，会议由董事王艳女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
　　同意选举王艳女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于选举董事长、董事会战略委员会委员的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》
　　同意选举王艳女士、冯其栋先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中王艳女士担任主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于选举董事长、董事会战略委员会委员的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　杭州热电集团股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-051
　　杭州热电集团股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年10月27日
　　(二)股东会召开的地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　经全体董事共同推举，本次股东会由董事吴玲红女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事金威任先生，独立董事倪明江先生、厉国威先生以通讯方式列席会议。
　　2、董事会秘书吴玲红女士列席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于补选第三届董事会董事的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、累积投票议案
　　(1)、关于补选第三届董事会董事的议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1.01、1.02已对中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：刘入江、蒋瑶玉
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　杭州热电集团股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-053
　　杭州热电集团股份有限公司
　　关于选举董事长、董事会战略委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的2026年第四次临时股东会审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，王艳女士、冯其栋先生当选为公司董事。为保障公司内部治理规范，经全体董事同意，董事会同日审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、选举公司董事长情况
　　董事会同意选举王艳女士为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》第八条规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长代表公司执行公司事务。王艳女士担任公司董事长，为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。前述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。公司将按照有关规定办理相关工商变更登记等事项。
　　二、补选董事会战略委员会委员情况
　　董事会同意选举王艳女士、冯其栋先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中王艳女士担任主任委员（召集人）。前述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。董事会审议通过后，公司第三届董事会战略委员会委员为：王艳（主任委员）、冯其栋、章力为、倪明江、钱雪慧。
　　特此公告。
　　附件：相关人员简历
　　杭州热电集团股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　附件：
　　相关人员简历
　　王艳：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学学士，高级经济师。曾任河北省邯郸市邯峰发电厂职员；杭州临江环保热电有限公司生产准备部、综合办公室副主任（副经理）；杭州热电集团有限公司综合管理部、党群部主任；杭州市市政公用建设开发公司党总支委员、监事会主席；杭州市城市建设发展集团有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席；杭州市城市建设投资集团有限公司机关党委副书记，党群工作部主任。现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事长。
　　冯其栋：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任杭州管道煤气公司制气分公司车间职员、党支部副书记、机修车间副主任、回收车间主任；杭州天然气有限公司运营部调度中心主任；杭州市燃气（集团）有限公司运营服务部副经理、综合管理部副经理兼应急指挥中心主任、综合管理部经理；杭州燃气工程安装有限公司党支部书记、副总经理、总经理、董事长、执行董事；杭州杭燃工程科技有限公司党支部书记、总经理、执行董事、董事长；杭州热电集团股份有限公司党委委员、党委副书记、副总经理。现任杭州临江环保热电有限公司董事长，宁海杭热热力有限公司董事长，舟山杭热热力有限公司董事长，杭州热电集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。