本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月19日收到公司执行总裁吴旭春先生提交的书面辞职报告。吴旭春先生因工作安排原因申请辞去公司执行总裁职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去执行总裁职务后，吴旭春先生仍继续担任公司其他职务。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴旭春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴旭春先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞去执行总裁职务不会影响公司正常的生产经营和管理。
　　截至本公告披露日，吴旭春先生不存在应当履行而未履行的承诺事项；其直接持有公司股票678,670股，占公司总股本的0.0342%，其中包括公司2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票361,070股；其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。吴旭春先生辞去执行总裁职务后，其所持股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》《海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（修订稿）》等有关规定进行管理。
　　吴旭春先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴旭春先生任职执行总裁期间所作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　海南矿业股份有限公司董事会
　　2026年10月20日