本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年10月26日（星期一）上午10:00～11:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（https://roadshow.sseinfo.com）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年10月19日（星期一）至2026年10月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或者通过中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）邮箱（cnrezqb@126.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司将于2026年10月24日发布2026年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况等信息，公司计划于2026年10月26日（星期一）上午10:00～11:00召开2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开时间及方式
　　（一）会议召开时间：2026年10月26日（星期一）上午10:00～11:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（https://roadshow.sseinfo.com）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，独立董事李星国先生，董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，董事、财务总监宋泠女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年10月26日（星期一）上午10:00～11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年10月19日（星期一）至2026年10月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱（cnrezqb@126.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　联系部门：公司证券部
　　联系电话：0472-2207799 0472-2207788
　　电子邮箱：cnrezqb@126.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告
　　
　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月17日