本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，本次会议于2026年10月16日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张天闯先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案相关授权的议案》
　　为确保公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的顺利进行，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，董事会拟授权公司董事长或其授权的指定人员经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购或中止发行等相关程序。本次授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。
　　董事会同意此议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
　　2026年10月16日