证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-066
　　葵花药业集团股份有限公司
　　第五届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年10月13日上午9时以通讯表决方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2026年10月9日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
　　本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
　　为推动公司“做小做精集团、做实做优子公司、做大做强事业部”的整体组织战略落地，优化相关全资子公司资产结构、提升市场竞争优势、增强抗风险能力，同意公司使用自有资金向下述全资子公司增资。
　　（1）向哈尔滨红叶医药有限公司（以下简称“红叶医药”）增资人民币400万元，本次增资完成后，红叶医药注册资本增加至人民币1,000万元,仍为公司全资子公司。
　　（2）向黑龙江东旭医药有限公司（以下简称“东旭医药”）增资人民币500万元。本次增资完成后，东旭医药注册资本增加至人民币1,000万元,仍为公司全资子公司。
　　董事会授权经营管理层根据相关法律法规的要求，全权办理本次子公司增资的相关事宜。
　　上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　1.1关于向红叶医药增资的议案
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
　　1.2关于向东旭医药增资的议案
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
　　2、审议通过《关于注销全资子公司海南医药公司的议案》
　　为优化资源配置，同意公司注销全资子公司葵花药业集团（海南）医药科技有限公司（以下简称“海南医药公司”），授权经营管理层依据相关法律法规负责办理本次注销的相关事务。
　　上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
　　2、红叶医药2025年度审计报告、2026年8月31日财务报表；
　　3、东旭医药2025年度、2026年9月15日财务报表；
　　4、海南医药公司2025年度审计报告、2026年8月31日财务报表。
　　特此公告。
　　葵花药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月13日
　　证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-067
　　葵花药业集团股份有限公司
　　关于对全资子公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次增资事项概述
　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月13日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，为推动公司“做小做精集团、做实做优子公司、做大做强事业部”的整体组织战略落地，优化相关全资子公司资产结构、提升市场竞争优势、增强抗风险能力，公司决定使用自有资金向下述全资子公司增资。
　　（1）向哈尔滨红叶医药有限公司（以下简称“红叶医药”）增资人民币400万元，本次增资完成后，红叶医药注册资本增加至人民币1,000万元,仍为公司全资子公司。
　　（2）向黑龙江东旭医药有限公司（以下简称“东旭医药”）增资人民币500万元。本次增资完成后，东旭医药注册资本增加至人民币1,000万元,仍为公司全资子公司。
　　董事会授权经营管理层根据相关法律法规的要求，全权办理本次子公司增资的相关事宜。
　　本事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
　　本事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、本次增资标的基本情况
　　（一）红叶医药基本情况
　　1、公司名称：哈尔滨红叶医药有限公司
　　2、成立日期：2010年01月11日
　　3、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇东方红街亚臣路27号
　　4、法定代表人：肖淋
　　5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　6、统一社会信用代码：9123018469682631XF
　　7、注册资本：600万元人民币
　　8、经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；食品销售。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品进出口；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；食用农产品批发；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；医学研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；商务代理代办服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　9、本次增资前后股权结构：本公司持股100%
　　10、主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　11、经查，红叶医药不属于失信被执行人。
　　（二）东旭医药基本情况
　　1、公司名称：黑龙江东旭医药有限公司（公司名称拟变更为：黑龙江葵花药直达医药有限公司）
　　2、成立日期：2005-07-06
　　3、注册地址：黑龙江省哈尔滨市双城区双城市民主街
　　4、法定代表人：杨怀洲
　　5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　6、统一社会信用代码：91230113775016569U
　　7、注册资本：500万元人民币
　　8、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用品批发；日用百货销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用家电零售；家用电器销售；会议及展览服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　9、本次增资前后股权结构：本公司持股100%
　　10、主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　11、经查，东旭医药不属于失信被执行人。
　　12、公司于2026年9月22日使用自有资金78万元人民币购买自然人杨东旭、杨怀洲持有的合计东旭医药100%股权。
　　截至目前，此次购买股权涉及的东旭医药股东信息、企业名称、法定代表人、董监高人员等相关工商注册登记备案信息变更事宜尚未办理，将在本次增资过程中同步办理。
　　三、增资的目的及影响
　　为推动公司“做小做精集团、做实做优子公司、做大做强事业部”的整体组织战略落地，优化相关全资子公司资产结构、提升市场竞争优势、增强抗风险能力，公司使用自有资金向全资子公司实施增资。
　　本次增资使用公司自有资金，不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响。增资完成后，红叶医药、东旭医药仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　四、风险提示
　　公司本次向红叶医药、东旭医药增资符合自身未来发展规划与长远利益，但企业经营过程中可能受国家政策调整、宏观经济、市场环境、行业趋势变化等因素影响，投资收益存在不确定性。公司将持续跟踪子公司经营管理动态，不断优化内控管理及监督机制，积极主动防范，降低潜在风险。本次增资事宜尚需办理工商变更登记等手续。敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第二十六次会议决议；
　　2、红叶医药2025年度审计报告、2026年8月31日财务报表；
　　3、东旭医药2025年度、2026年9月15日财务报表。
　　特此公告。
　　葵花药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月13日
　　证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-068
　　葵花药业集团股份有限公司
　　关于注销全资子公司海南医药公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月13日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于注销全资子公司海南医药公司的议案》，为优化资源配置，公司决定注销全资子公司葵花药业集团（海南）医药科技有限公司（以下简称“海南医药公司”）。
　　本次子公司注销事项，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
　　具体情况公告如下：
　　一、注销子公司基本情况
　　1、公司名称：葵花药业集团（海南）医药科技有限公司
　　2、成立日期：2002-02-01
　　3、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 C地块四期沃克之光项目北塔楼10层10C
　　4、法定代表人：刘光涛
　　5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　6、统一社会信用代码：914600007358024345
　　7、注册资本：1,000万人民币
　　8、经营范围：许可经营项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；酒类经营（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩零售；医用口罩批发；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；橡胶制品销售；纸制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；咨询策划服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
　　9、股权结构：本公司持股100%
　　10、主要财务指标：
　　单位：万元
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　　二、本次注销子公司对公司的影响
　　公司根据整体战略发展和业务规划的需要，为进一步优化资源配置，决定注销海南医药公司。
　　本次注销完成后，海南医药公司不再纳入公司合并报表范围，本次注销事项不会对公司财务状况和经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
　　三、其他事项说明
　　本次注销海南医药公司尚需履行相关法定程序，公司董事会授权经营管理层依据相关法律法规负责办理本次注销的相关事务。
　　四、备查文件
　　1、第五届董事会第二十六次会议决议；
　　2、海南医药公司2025年度审计报告、2026年8月31日财务报表。
　　特此公告。
　　葵花药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月13日