证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-40
　　广东广弘控股股份有限公司
　　关于完成补选独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开2026年第四次临时董事会会议，审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2026年10月9日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，同意补选周林彬先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2026年10月10日
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-39
　　广东广弘控股股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年10月09日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、出席本次股东会的股东及股东代表共106人，代表有表决权股份数333,316,798股，占公司股份总额的57.0953%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份数326,700,162股，占公司股份总额的55.9619%；通过网络投票的股东103人，代表有表决权股份数6,616,636股，占公司股份总额的1.1334％。出席本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共105人，代表有表决权股份数14,529,277股，占公司股份总额的2.4888％。
　　5、出席本次会议的还有本公司董事、高级管理人员、独立董事候选人、董事会秘书、邀请的律师以及其他相关人员。
　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
　　2、律师姓名：梁文琳、宋嘉韵
　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.2026年第二次临时股东会决议；
　　2.法律意见书。
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月10日