证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号： 2026-049
　　宁波波导股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波波导股份有限公司第十届董事会第五次会议于2026年10月8日通过通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年10月6日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储事项变更的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储事项变更的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、审议通过了《关于全资子公司随州波导电子有限公司所属工厂改造与升级事项变更的议案》
　　因被收储的土地不再涉及公司生产车间，同意随州波导电子有限公司对所属工厂进行改造与升级的投入金额从人民币3,300万元以内变更为800万元以内。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2026年10月10日
　　证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2026-050
　　宁波波导股份有限公司
　　关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储事项变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 收储事项变更：因随州市规划调整和政府收储方案变更，拟收储土地使用权面积由127,592.75平方米变更为105,205.69平方米，收储不再涉及生产车间。
　　● 本次交易简要内容：公司全资子公司随州波导电子有限公司（以下简称“随州波导”）拟与随州市土地收购储备中心签署《国有土地使用权收购合同》，对位于随州市吴家老湾社区编钟大道78号，其四至位置详见鄂（2016）随州市不动产权第 0007702号之部分区域实施收储，收储土地使用权面积105,205.69平方米，包括其地上房产、附属物，拟收储总价款为人民币5,407.3952万元。
　　● 本次交易不构成关联交易
　　● 本次交易不构成重大资产重组
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序及风险提示：本次交易已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议，交易双方尚需签署《国有土地使用权收购合同》，并按合同约定完成交易对价支付及资产交付等步骤，交易的达成尚存在不确定性。公司将按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开的九届十五次董事会审议通过了《关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储事项的议案》，拟收储土地使用权面积127,592.75平方米，收储总价款合计人民币11,737.50万元，收储涉及生产车间，具体详见2025年12月10日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储事项的公告》。由于随州市规划调整和政府收储方案变更，变更后收储土地使用权面积变更为105,205.69平方米，收储总价款为人民币5,407.3952万元，收储不再涉及生产车间。
　　方案变更后收储情况如下：
　　一、本次交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　根据国家土地收储等相关政策规定，按照随州市城市规划建设需要，随州市土地收购储备中心拟对随州波导部分土地实施收储，包括其地上房产、附属物。收储土地性质为国有土地使用权，土地使用权面积105,205.69平方米（157.81亩），房屋建筑面积4,499.60平方米(其中有证房屋2,177.61平方米,未办理权证建筑面积2,321.99平方米)，综合考虑随州市市场形势及近期收储政策等因素，经双方协商确定收储总价款为人民币5,407.3952万元。
　　此交易事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东会审议。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　公司于 2026年 10月 8日召开第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储事项变更的议案》，并授权公司管理层签署相关协议并办理相关手续。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本次交易不构成关联交易和重大资产重组。本次交易未超过公司董事会权限，无需提交股东会审议。交易双方尚需签署《国有土地使用权收购合同》，并按合同约定完成交易对价支付及资产交付等步骤，交易的达成尚存在不确定性。公司将按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　二、 交易对方情况介绍
　　（一）交易买方简要情况
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　　（二）交易对方的基本情况
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　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、交易标的基本情况
　　交易标的位于随州市吴家老湾社区编钟大道78号，其四至位置详见鄂（2016）随州市不动产权第0007702号之部分区域的土地及其地上房产、附属物。收储土地性质为国有土地使用权，土地使用权面积105,205.69平方米（157.81亩），房屋建筑面积4,499.60平方米(其中有证房屋2,177.61平方米,未办理权证建筑面积2,321.99平方米)。
　　2、交易标的的权属情况
　　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、相关资产的运营情况
　　本次交易标的于2003年以出让方式取得，并于2003年正式投入使用，土地使用权期限50年，目前已计提的折旧、摊销23年，土地用途为工业用地，本次拟收储的土地为随州波导厂区绿化及员工配套生活区等用地，不涉及生产车间，不会对公司的生产经营造成不利影响。
　　4、交易标的主要财务信息
　　标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：
　　单位：万元
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　　注：标的资产截至 2025 年 12 月 31 日的账面价值包含于公司 2025年度经审计的财务报表中。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
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　　（二）定价合理性分析
　　本次交易价格系综合考虑随州市市场形势及近期收储政策等因素，经双方协商确定，交易定价公允，未损害公司及股东的利益。
　　五、交易合同的主要内容及履约安排
　　（一）签署方名称：
　　甲方：随州市土地收购储备中心
　　乙方：随州波导电子有限公司
　　（二）交易标的情况：
　　位于随州市吴家老湾社区编钟大道78号，其四至位置详见鄂（2016）随州市不动产权第0007702号之部分区域面积为105,205.69平方米（157.81亩）土地使用权及地上构筑物、附属物。
　　（三）支付方式及收储总价款：
　　支付方式为货币支付，上述标的资产收储总价款为人民币5,407.3952万元。
　　（四）收储价款支付期限：
　　土地收储总价款5,407.3952万元在合同生效后，甲方将分三期支付给乙方:
　　1、在双方正式签订合同后,待相关证件注销后10日内，甲方支付40％金额为2,162.9581万元;
　　2、乙方围档、拆除房屋正式移交后10日内甲方支付40％金额为2,162.9581万元;
　　3、土地拍卖并移交给建设方15日内，甲方支付剩余20％金额为1,081.4790万元。
　　（五）移交事项：
　　乙方应在合同签订后三日内将该宗土地及地上附属物的权属资料全部交给甲方，并在收到第一期40％价款之日起20日内将该宗地权属范围内土地无争议移交甲方。
　　（六）合同生效：合同由甲、乙双方签字盖章后生效。
　　六、购买、出售资产对上市公司的影响
　　本次拟收储的土地为随州波导厂区绿化及员工配套生活区等用地，不涉及生产车间，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次交易有利于公司盘活存量资产,提升资产使用效率，交易完成后预计对公司业绩会产生积极影响。公司将根据会计准则规定进行会计处理，最终以年审会计师审计后披露的数据为准。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2026年10月10日