本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　会议届次：第六届董事会第二十一次会议
　　召开时间：2026年9月24日
　　召开方式：通讯会议
　　会议通知和材料发出时间及方式：2026年9月21日，电子邮件。
　　本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
　　1、逐项审议了《关于公司2026年度董事绩效薪酬考核方案的议案》；
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于2026年度董事、高级管理人员绩效薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-045）。
　　1.01 董事周政华绩效薪酬考核方案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　董事周政华回避表决。
　　1.02 董事刘婉丽绩效薪酬考核方案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　董事刘婉丽回避表决。
　　1.03董事刘志祥绩效薪酬考核方案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　董事刘志祥回避表决。
　　1.04 独立董事津贴方案
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事陈振亮、包强、赵宇光回避表决。
　　董事秦永宏未在公司担任经营管理职务，未在公司领取薪酬。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员绩效薪酬考核方案的议案》；
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于2026年度董事、高级管理人员绩效薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-045）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
　　3、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　公司定于2026年10月14日召开凤形股份有限公司2026年第三次临时股东会。
　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议决议。
　　特此公告。
　　凤形股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月二十八日