证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-136
　　山东步长制药股份有限公司
　　第五届董事会第五十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次会议的通知于2026年9月18日发出，会议于2026年9月24日13时以通讯方式召开，应参会董事12人，实参会董事12人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
　　1、《关于控股子公司变更法定代表人的议案》
　　公司控股子公司宁波步长贸易有限公司拟对其法定代表人进行变更。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2026-137）。
　　该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2、《关于公司拟向控股子公司增资的议案》
　　为了进一步提升公司控股子公司济南步长驰骋商贸有限公司（以下简称“步长驰骋商贸”）综合竞争实力，公司拟与步长驰骋商贸其他股东按照现有持股比例，按1元/股的价格以现金方式向步长驰骋商贸合计增资400万元人民币。本次增资完成后，步长驰骋商贸的注册资本将由100万元人民币增加至500万元人民币。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-138）。
　　该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　山东步长制药股份有限公司董事会
　　2026年9月28日
　　证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-138
　　山东步长制药股份有限公司
　　关于拟向控股子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：济南步长驰骋商贸有限公司
　　● 投资金额：364万元人民币
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：无
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为了进一步提升山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司济南步长驰骋商贸有限公司（以下简称“步长驰骋商贸”）综合竞争实力，公司拟与步长驰骋商贸其他股东按照现有持股比例，按1元/股的价格以现金方式向步长驰骋商贸合计增资400万元人民币。本次增资完成后，步长驰骋商贸的注册资本将由100万元人民币增加至500万元人民币。
　　公司出资人民币364万元对步长驰骋商贸进行增资；郑铁成出资人民币12万元对步长驰骋商贸进行增资；房克瑞出资人民币8万元对步长驰骋商贸进行增资；谢继辉出资人民币4万元对步长驰骋商贸进行增资；杨洪军出资人民币4万元对步长驰骋商贸进行增资；曾令明慧出资人民币4万元对步长驰骋商贸进行增资；何宇出资人民币4万元对步长驰骋商贸进行增资。增资完成后，上述股东的持股比例保持不变。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）审议情况
　　公司于2026年9月24日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司拟向控股子公司增资的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。
　　董事会同意授权公司董事长赵涛、总裁赵超、步长驰骋商贸管理层办理本次增资的全部手续，包括但不限于确认本次增资准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件等。本授权可转授权。
　　（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　步长驰骋商贸为公司控股子公司。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、增资标的基本情况
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　　2、增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　3、增资前后股权结构
　　单位：万元
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　　（三）出资方式及相关情况
　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
　　三、增资标的其他股东基本情况
　　（一）房克瑞，现任山东步长启航医药销售有限公司事业八部总经理。
　　（二）郑铁成，现任步长驰骋商贸项目总监。
　　（三）谢继辉，现任山东步长启航医药销售有限公司事业十七部总经理。
　　（四）杨洪军，现任步长驰骋商贸大区经理。
　　（五）曾令明慧，现任山东步长启航医药销售有限公司市场部经理。
　　（六）何宇，现任步长驰骋商贸大区经理。
　　四、对外投资合同的主要内容
　　截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　五、对外投资对上市公司的影响
　　本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
　　六、对外投资的风险提示
　　本次交易是公司结合自身实际，为了业务更好发展，增强市场竞争力，逐步实现战略布局所做出的决策，在实施过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　特此公告。
　　山东步长制药股份有限公司董事会
　　2026年9月28日
　　证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-137
　　山东步长制药股份有限公司
　　关于控股子公司法定代表人变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于控股子公司变更法定代表人的议案》，公司控股子公司宁波步长贸易有限公司（以下简称“宁波步长贸易”）拟对其法定代表人进行变更。具体情况如下：
　　一、变更情况
　　变更前法定代表人：赵路
　　变更后法定代表人：刁海龙
　　二、授权宁波步长贸易经营管理层办理本次变更法定代表人的全部手续，包括但不限于确认变更法定代表人准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。
　　三、本次宁波步长贸易法定代表人变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。
　　特此公告。
　　山东步长制药股份有限公司董事会
　　2026年9月28日