证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-054
　　英洛华科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年9月23日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月23日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月23日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）1202会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）
　　5、会议召集人：董事会
　　6、会议主持人：董事长魏中华先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。公司现有总股本为1,116,250,714股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份18,869,740股，故公司本次股东会有表决权股份总数为1,097,380,974股。
　　1、股东出席的总体情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共631人，代表股份470,248,587股，占公司有表决权股份总数的42.8519%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份449,336,424股，占公司有表决权股份总数的40.9463%；通过网络投票出席会议的股东629人，代表股份20,912,163股，占公司有表决权股份总数的1.9056%。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　出席本次股东会的中小股东共629人，代表股份20,912,163股，占公司有表决权股份总数的1.9056%。其中：出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票出席会议的中小股东629人，代表股份20,912,163股，占公司有表决权股份总数的1.9056%。
　　3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
　　4、北京金诚同达律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
　　2、律师姓名：贺维、史若兰
　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月二十四日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-056
　　英洛华科技股份有限公司关于受让私募基金份额
　　暨与专业机构共同投资的关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与东阳市横店企业管理服务有限公司（以下简称“横店企服”）签署《横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》（以下简称“《份额转让协议》”），拟以零对价受让横店企服持有的横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“横店柏晖”或“基金”或“合伙企业”）的5,500万元未实缴基金份额。同时，公司将作为有限合伙人与其他合伙人共同签署《横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），并按照《合伙协议》的约定履行实缴出资义务。具体情况以最终签署的《份额转让协议》和《合伙协议》为准。
　　2、本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　3、截至本公告披露日，基金尚处于增资认购阶段，尚需完成工商变更登记，尚需在中国证券投资基金业协会办理备案信息变更，故实际募集及各方缴付出资、信息变更登记等实施过程可能存在不确定性，同时由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、市场环境、标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。
　　一、交易概述
　　1、基本情况
　　公司拟与横店企服签署《份额转让协议》，拟以零对价受让横店企服持有的横店柏晖的5,500万元未实缴基金份额。同时，公司将作为有限合伙人与其他合伙人共同签署《合伙协议》，并按照《合伙协议》的约定履行实缴出资义务。具体情况以最终签署的《份额转让协议》和《合伙协议》为准。基金主要投向相关科技产业领域的优质企业，重点关注具有较强技术创新能力和成长潜力的投资机会。
　　2、关联关系说明
　　因横店企服、横店柏晖、横店资本、部分有限合伙人与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　3、审议程序
　　本次受让基金份额暨与专业机构共同投资的关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第十一次专门会议及第十届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并将该事项提交公司董事会审议，审议时关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　二、转让方基本情况
　　名称：东阳市横店企业管理服务有限公司
　　统一社会信用代码：91330783MADBKRG64L
　　成立日期：2024年2月1日
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：10,000万元
　　法定代表人：徐文财
　　注册地址：浙江省金华市东阳市横店镇万盛街42号7楼708室
　　经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股权结构：横店控股持有其100%股权。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，经审计的总资产52,382.05万元，负债总额29,556.14万元，净资产22,825.91万元，2025年度营业收入49.21万元，净利润5,801.65万元；截至2026年6月30日，未经审计的总资产61,533.09万元，负债总额31,394.06万元，净资产30,139.03万元，2026年上半年营业收入20.85万元，净利润-441.88万元。
　　关联关系说明：横店企服与公司同受公司控股股东横店控股控制，且公司董事徐文财为横店企服的法人，从而构成公司的关联方。
　　横店企服不属于失信被执行人。
　　三、拟合作各方基本情况
　　（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人
　　名称：横店资本创业投资（浙江）有限公司（以下简称“横店资本”）
　　统一社会信用代码：91330783MA29MDQ93H
　　成立日期：2017年6月28日
　　企业类型：有限责任公司
　　注册资本：10,000万元
　　法定代表人：徐嘉玮
　　注册地：浙江省东阳市横店镇万盛街42号808室
　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股权结构：横店控股持有其100%股权。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，经审计的总资产13,435.32万元，负债总额2,628.26万元，净资产10,807.06万元，2025年度营业收入1,036.25万元，净利润-790.82万元。
　　截至2026年6月30日，未经审计的总资产32,818.08万元，负债总额22,246.38万元，净资产10,571.70万元，2026年上半年营业收入999.88万元，净利润-235.36万元。
　　信用情况：不属于失信被执行人
　　登记备案情况：已于2017年12月19日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号P1066347。
　　（二）关联有限合伙人
　　1、横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）
　　统一社会信用代码：91330000712560751D
　　成立日期：1999年3月30日
　　企业类型：其他股份有限公司（上市）
　　注册资本：162,671.2074万元
　　法定代表人：任海亮
　　注册地址：东阳市横店工业区
　　经营范围：磁性材料生产；磁性材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电气安装服务。
　　股权结构：横店控股持有其50%股权。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，经审计的总资产2,742,724.08万元，负债总额1,636,879.64万元，净资产1,105,844.44万元，2025年度营业收入2,258,636.69万元，净利润185,117.95万元；截至2026年6月30日，未经审计的资产总额2,838,935.29万元，负债总额1,744,039.76万元，净资产1,094,895.53万元，2026年上半年营业收入1,234,242.18万元，净利润94,838.36万元。
　　横店东磁不属于失信被执行人。
　　2、横店集团控股有限公司
　　统一社会信用代码：91330783717672584H
　　成立日期：1999年11月22日
　　企业类型：有限责任公司
　　注册资本：500,000万元
　　法定代表人：徐永安
　　注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号
　　经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　股权结构：东阳市横店社团经济企业联合会直接持有其51%股权。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，经审计的总资产10,037,679.31万元，负债总额6,232,413.21万元，净资产3,805,266.10万元，2025年度营业收入6,961,460.51万元，净利润371,769.11万元；截至2026年6月30日，未经审计的总资产10,032,734.85万元，负债总额6,181,350.04万元，净资产3,851,384.81万元，2026年上半年营业收入3,155,931.49万元，净利润193,924.89万元。
　　横店控股不属于失信被执行人。
　　3、横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得邦照明”）
　　统一社会信用代码：913307001475835380
　　成立日期：1996年12月30日
　　企业类型：其他股份有限公司（上市）
　　注册资本：47,694.4575万元
　　法定代表人：倪强
　　注册地址：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号
　　经营范围：照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。
　　股权结构：横店控股持有其49.27%股权。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，经审计的总资产584,918.52万元，负债总额260,909.49万元，净资产324,009.02万元，2025年度营业收入432,403.28万元，净利润26,428.06万元；截至2026年6月30日，未经审计的资产总额542,868.54万元，负债总额226,440.37万元，净资产316,428.16万元，2026年上半年营业收入204,343.90万元，净利润7,639.47万元。
　　得邦照明不属于失信被执行人。
　　4、浙江南华资本管理有限公司（以下简称“南华资本”）
　　统一社会信用代码：91330102069216416W
　　成立日期：2013年5月20日
　　企业类型：有限责任公司
　　注册资本：60,000万元
　　法定代表人：贾晓龙
　　注册地址：浙江省杭州市上城区横店大厦601室
　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；成品油批发（不含危险化学品）；日用品批发；畜牧渔业饲料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；办公用品销售；纸浆销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；日用玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；供应链管理服务；金属矿石销售；实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　股权结构：南华期货股份有限公司持有其100%股权。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，经审计的总资产210,193.60万元，负债总额147,613.85万元，净资产62,579.75万元，2025年度营业收入3,237.67万元，净利润123.29万元；截至2026年6月30日，未经审计的总资产300,711.56万元，总负债240,986.57万元，净资产59,724.99万元，2026年上半年营业收入1,737.34万元，净利润-2,876.00万元。
　　南华资本不属于失信被执行人。
　　5、东阳市三衡投资管理有限公司（以下简称“三衡投资”）
　　统一社会信用代码：91330783MA28DR3M1N
　　成立日期：2016年5月17日
　　企业类型：有限责任公司
　　注册资本：500万元
　　法定代表人：徐永安
　　注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号8楼经营范围：国家法律、法规、政策允许的项目投资与管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
　　股权结构：徐永安持有其100%股权。
　　三衡投资不属于失信被执行人。
　　6、徐文财先生
　　徐文财先生，男，中国籍，通讯地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号，现任公司董事，不属于失信被执行人。
　　（三）关联关系说明
　　横店资本、横店东磁、得邦照明、南华资本与公司同受公司控股股东横店控股控制，三衡投资为公司控股股东横店控股的董事控制的法人，从而构成公司的关联方，且公司董事徐文财、胡天高在基金管理人横店资本担任董事职务。公司董事徐文财受让基金份额4,400万元。
　　四、与私募基金合作投资的基本情况
　　（一）基金基本情况
　　名称：横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
　　统一社会信用代码：91330102MAKFNFKF31
　　组织形式：有限合伙企业
　　注册地：浙江省杭州市上城区元帅庙后88号422室
　　执行事务合伙人：横店资本创业投资（浙江）有限公司
　　注册资本：目前为25,000万元，本次认购后扩募至165,000万元（以最终募集金额为准）
　　成立时间：2026年6月8日
　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：横店柏晖于2026年6月8日成立，尚未开展经营活动
　　关联关系：同受横店控股控制，从而构成公司的关联方
　　信用情况：不属于失信被执行人
　　登记备案情况：已于2026年9月18 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记，登记编号SCN688。基金目前仍处于资金募集期，募集完成后会相应变更出资额和合伙人信息，最终以实际工商变更登记结果为准。
　　（二）基金合伙人出资情况
　　本次募集完成后的基金认缴出资总额为165,000万元人民币，各合伙人认缴出资份额情况如下，最终以实际认缴结果为准：
　　■
　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系四舍五入所致。
　　五、《份额转让协议》的主要内容
　　转让方：东阳市横店企业管理服务有限公司
　　受让方：英洛华科技股份有限公司
　　1、转让方为合伙企业的有限合伙人，截至本协议签署日，对合伙企业认缴出资17,250万元、实缴出资2,415万元；转让方同意按照本协议约定的条款和条件向受让方转让其持有的合伙企业5,500万元的合伙份额（认缴5,500万元、实缴0元），受让方同意按照本协议约定的条款和条件受让标的份额，转让对价为0元。
　　2、双方一致确认并同意本协议签署日为转让日（以下简称“转让日”）。自转让日起，标的份额及相应的衍生权益及责任自转让方转移至受让方。
　　3、自转让日起20个工作日内，转让方及受让方应协助合伙企业及其他相关方办理本次份额转让及相关的工商变更登记、中国证券投资基金业协会变更及其他有关部门的登记手续。
　　4、本协议经双方签署之日起生效。因标的份额转让所产生税费及相关费用，根据适用法律法规或相关监管要求，由双方各自承担。
　　六、《合伙协议》的主要内容
　　（一）合伙企业的名称：横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
　　（二）组织形式：有限合伙企业
　　（三）合伙目的：对具备高成长性的产业或股权标的进行投资，为全体合伙人获取良好的投资回报。
　　（四）出资规模和方式：目标出资规模为人民币165,000万元。所有合伙人之出资方式均为人民币货币出资。
　　（五）出资进度：合伙人应在收到执行事务合伙人根据项目需求或投资进度发出的《缴付出资通知》后，按通知要求进行实缴出资。
　　（六）存续期限：合伙企业的工商存续期为长期。合伙企业作为基金的存续期限为12年，其中投资期8年，退出期4年。根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可独立决定将合伙企业期限（包括投资期和/或退出期）延长两次，每次可延长一年；合伙企业作为基金的存续期限按照前述约定延长后，经普通合伙人提议并经合伙人会议同意可继续延长。
　　（七）管理及决策机制
　　合伙企业的管理人为普通合伙人/执行事务合伙人，管理人应在遵守适用法律法规和规范性文件的前提下，履行《合伙协议》及法律法规、行业自律监管机构的规定应当由管理人专门履行的职责。
　　合伙企业设投资决策委员会，由3名委员组成，均由基金管理人委派。投决委为基金投资项目的最高决策机构，负责审议并决定基金的投资、退出及其他重大事项。投决事项须经全体委员一致同意方可通过。
　　另外，根据《合伙协议》约定应经合伙人会议讨论决定事项，应经普通合伙人同意，且经有限合伙人三分之二以上表决权同意方可通过。
　　（八）各投资人的合作地位和主要权利义务
　　普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任，担任执行事务合伙人的普通合伙人指定其委派代表，负责具体执行合伙事务。有限合伙人以其认缴的出资为限对合伙企业债务承担责任，有限合伙人不执行合伙企业事务。
　　（九）管理费
　　基金的管理费按照《合伙协议》约定收取。
　　（十）投资基金的投资模式
　　1、投资领域
　　具备高成长性的产业或股权标的。
　　2、投资方式
　　基金以直接股权投资为主要投资方式，也可以通过合伙企业、SPV等合法投资载体进行间接股权投资。
　　3、退出机制
　　通过二级市场、被收购、股权转让、基金份额转让、合伙企业清算等方式退出。
　　（十一）收益分配机制
　　合伙企业产生的可分配收入，按照《合伙协议》约定进行划分并进行相应分配。
　　（十二）违约责任
　　协议的任何一方违反本协议约定致使未违反本协议的一方蒙受任何损失的，违约方应当承担由此导致的全部责任和义务。
　　（十三）争议解决方式
　　因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由各方通过友好协商解决，如协商未果，任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会浙江分会申请仲裁，按照届时有效的仲裁规则在杭州市进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。
　　（十四）合同生效条件及有效期
　　本协议自各方签字盖章之日生效，签署之日起对签署方具有法律约束效力。
　　七、关联交易的定价政策及定价依据
　　公司以零元对价受让横店企服持有的横店柏晖的5,500万元未实缴基金份额，后续再根据协议约定履行相应的实缴出资义务。本次各合伙人按照每一元基金认缴出资对应人民币一元的价格认缴基金的相应财产份额，并确定投资比例。上述基金份额的价格由各合伙人基于商业判断，遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则确定，公司与其他合伙人价格和出资形式一致，交易价格公允、合理。
　　八、交易目的和对公司的影响
　　公司本次交易旨在借助专业投资机构的项目运作经验、产业资源储备、平台运营优势及风控管理体系，通过对相关优质项目开展投资，实现公司和股东收益的最大化。
　　本次交易的资金来源为公司自有资金，投资安排不会影响公司日常生产经营。公司以认缴出资额为限为合伙企业债务承担有限责任，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。本次投资完成后，投资的基金不会纳入公司合并报表范围，基金将适时推进储备项目的投资落地，通过股权投资方式参与相关高成长领域企业的发展，预期可为公司长期稳健可持续发展赋能。
　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　从今年年初至今，公司与横店控股及其控制的企业累计已发生除日常关联交易外的各类关联交易总额为23,125万元，主要系公司产业基金对外投资、增加产业基金规模所致。上述金额在公司董事会或股东会审议通过的额度范围内。
　　十、风险提示
　　本次投资的合伙企业已完成工商登记和在中国证券投资基金业协会备案。目前处于增资认购阶段，尚需完成工商变更登记，尚需在中国证券投资基金业协会办理备案信息变更，故实际募集及各方缴付出资、信息变更登记等实施过程可能存在不确定性，同时由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、市场环境、标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。本次投资完成后，公司将密切关注本基金的运作及管理情况，并严格按照有关规定履行相关信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　十一、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
　　2、公司第十届董事会战略委员会第三次会议决议；
　　3、公司第十届董事会独立董事第十一次专门会议决议；
　　4、《横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》；
　　5、《横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月二十四日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-055
　　英洛华科技股份有限公司
　　第十届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2026年9月22日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年9月23日在公司1202会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过了《公司关于受让私募基金份额暨与专业机构共同投资的关联交易的议案》；
　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于受让私募基金份额暨与专业机构共同投资的关联交易的公告》（公告编号：2026-056）。
　　（二）审议通过了《公司关于调整组织架构的议案》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于调整组织架构的公告》（公告编号：2026-057）。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
　　2、公司第十届董事会战略委员会第三次会议决议；
　　3、公司第十届董事会独立董事第十一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月二十四日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-057
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于调整组织架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于调整组织架构的议案》。
　　为更好地适应业务发展和精细化管理的需要，进一步优化管理流程和提高决策效率，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图如下：
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　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月二十四日