证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2026-034
　　债券代码：243568 债券简称：GK津创01
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　关于为洪湖市天创水务有限公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司洪湖市天创水务有限公司（以下简称“洪湖天创水务公司”）于2018年7月19日成立，特许经营洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网PPP项目。
　　为缓解资金压力，洪湖天创水务公司向银行申请流动资金贷款不超过1200万元，本公司为洪湖天创水务公司与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务按照持股比例85%提供连带责任担保，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币1020万元以及对应的利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。贷款期限1年，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起3年。
　　（二）内部决策程序
　　2026年9月20日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于对洪湖市天创水务有限公司贷款提供担保的议案》，公司董事会全票同意为洪湖天创水务公司提供担保。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
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　　三、本次担保的主要内容
　　1、担保金额：不超过人民币1,020万元以及对应的利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。
　　2、担保期限：贷款期限1年，保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起3年。
　　3、担保方式：本公司为洪湖天创水务公司不超过1,200万元流动资金贷款按照股权比例85%提供连带责任担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　董事会认为，洪湖天创水务公司为本公司的控股子公司，本次为其提供担保，有利于满足子公司的融资需求和业务发展需要，符合公司整体发展的需要。
　　五、董事会意见
　　2026年9月20日，公司第十届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对洪湖市天创水务有限公司贷款提供担保的议案》，公司董事会同意为洪湖天创水务公司提供担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，本公司对子公司贷款担保总额为人民币305,218.08万元（含本次董事会审议的担保金额），约占本公司最近一期经审计净资产29.75%，无逾期担保。
　　特此公告。
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月21日
　　证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2026-033
　　债券代码：243568 债券简称：GK津创01
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　第十届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十六次会议于2026年9月20日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2026年9月14日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
　　1.关于审议与天津城市基础设施建设投资集团有限公司签署工程类持续性关联交易框架协议并确定年度上限的议案
　　为妥善做好H股关联交易合规管理工作，董事会同意本公司与间接控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司签署工程类持续性关联交易框架协议（以下简称框架协议）并确定年度交易金额上限。依据香港联交所《证券上市规则》第14A.52条相关要求，本次框架协议的期限暂定为三年。
　　具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。
　　董事唐福生、王永威、李晓广为本议案的关联董事，对本议案回避表决。
　　与会非关联董事对本议案的表决情况如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　2.关于天津中水有限公司投资实施天津国能津能热电有限公司（东北郊热电厂）水质提升项目的议案
　　董事会同意本公司子公司天津中水有限公司投资实施天津国能津能热电有限公司（东北郊热电厂）水质提升项目。
　　本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，按照香港联交所上市规则，天津国能津能热电有限公司为本公司关联方，本次关联交易事项纳入上述框架协议管理，不再单独披露。
　　董事唐福生、王永威、李晓广为本议案的关联董事，对本议案回避表决。
　　与会非关联董事对本议案的表决情况如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　3.关于审议集团公司《2026年经理层人员及其他高级管理人员业绩考核方案》的议案
　　根据公司《企业负责人及其他高级管理人员经营业绩考核管理制度》，结合公司2026年主要经营管理目标，公司制订了《2026年经理层人员及其他高级管理人员业绩考核方案》，对经理层人员及其他高级管理人员进行考核。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为高级管理人员，对此议案回避表决。
　　本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　4.关于对洪湖市天创水务有限公司贷款提供担保的议案
　　具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于为洪湖市天创水务有限公司提供担保的公告”（公告编号：临2026-034）。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　特此公告。
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月21日