证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-042
　　上海天承科技股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2026年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案公告前六个月内（即2026年3月4日至2026年9月4日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
　　（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
　　二、核查对象买卖公司股票情况说明
　　根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有1名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
　　经公司核查，该名核查对象买卖公司股票的行为发生在其知悉本激励计划相关信息前，其交易行为系基于个人对二级市场公开行情的独立判断，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。核查过程中未发现存在内幕信息泄露、相关人员向其传递本激励计划未公开信息的情况。
　　三、核查结论
　　公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，严格限定参与策划、讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
　　经核查，在本激励计划草案公告前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
　　四、备查文件
　　（一）《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
　　（二）《股东股份变更明细清单》。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-041
　　上海天承科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年9月21日
　　（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席5人，董事刘江波因工作安排未列席本次股东会；
　　2、除副总经理刘江波外，公司董事会秘书及其他高级管理人员皆列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：1、2、3
　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3，应回避表决的关联股东名称：童茂军、上海道添电子科技有限公司
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案： 无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：陈凯、栾容儿
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年9月22日