证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2026-043
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月21日召开了第五届董事会第十八次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。为进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员合法权益，督促相关人员依法履职，推动公司持续健康发展，维护广大投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体详情如下：
　　一、责任险具体方案
　　1、投保人：浙江亿利达风机股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年(最终以签订的保险合同为准)
　　4、保险费总额：不超过人民币30万元/年(最终以签订的保险合同为准)
　　5、保险期限：12个月
　　公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任险业务相关的事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等)。
　　二、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2026-042
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2026年9月21日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年9月10日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。
　　为进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员合法权益，督促相关人员依法履职，推动公司持续健康发展，维护广大投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
　　公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　本议案已经提报公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。
　　《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》于2026年9月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　公司第五届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名沈璐、陈心泉、沈晶晖、周运昊、张俊为公司第六届董事会非独立董事候选人；任期自股东会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历见附件。
　　上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。在股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
　　公司第五届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈辛波、赵克薇、孙俊为公司第六届董事会独立董事候选人；任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历见附件。
　　独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。在股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司定于2026年10月9日召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年9月22日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　附件：
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　第六届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人
　　1、沈 璐：男，1981年2月生，本科学历，中共党员。2022年5月至2026年8月任浙江省桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2026年9月至今任桐乡市国有资本控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。沈璐未持有公司股份，在桐乡市国有资本控股集团有限公司（持有公司控股股东桐乡市润桐控股有限公司51%股份）党委委员、董事、副总经理，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
　　2、陈心泉：男，1947年11月生，2006年12月至今任公司副董事长。陈心泉直接持有本公司52,154,400股股份，是公司高级管理人员陈卫兵的父亲，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
　　3、沈晶晖：女，1987年8月生，本科学历。2020年9月至2023年8月，任桐乡市城市建设投资有限公司财务管理部副经理；2023年8月至2023年10月，任桐乡市城市建设投资有限公司融资管理部副经理；2023年10月至2026年5月，任桐乡市国有资本投资运营有限公司融资管理部经理；2023年4月至今任桐乡市国有资本投资运营有限公司职工董事；2026年5月至今任桐乡市国有资本投资运营有限公司党委委员、融资管理部经理；2024年4月至今任桐乡市国有资本控股集团有限公司董事；2023年4月至今任桐乡市水务集团有限公司董事。沈晶晖未持有公司股份，在桐乡市国有资本投资运营有限公司（持有公司控股股东桐乡市润桐控股有限公司49%股份）任职工董事、党委委员、融资管理部经理，在桐乡市国有资本控股集团有限公司（持有公司控股股东桐乡市润桐控股有限公司51%股份）任董事，在桐乡市水务集团有限公司（公司实际控制人桐乡市财政局下属三级全资子公司）任董事，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
　　4、周运昊：男，1994年7月生，研究生学历，中共党员。2020年7月至2022年2月，任湖州市中小企业创业投资有限公司工作人员；2022年2月至2022年8月，任湖州市中小企业创业投资有限公司基金二部副经理；2022年9月至2023年10月，任桐乡市城市建设投资有限公司工作人员；2023年10月至2024年12月，任桐乡市国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理；2024年12月至2026年9月，任桐乡市润桐控股有限公司副总经理。周运昊未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
　　5、张 俊：男，1980年1月生，研究生学历，中共党员，注册会计师。2015年7月至2020年4月先后任浙商资产财务管理部主管、财务管理部副总经理；2020年5月至今任公司董事、副总经理、财务总监；2023年1月至今任浙江三进科技有限公司董事长。张俊未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
　　二、独立董事候选人
　　1、陈辛波：男，1962年2月生，工学博士学历。2002年6月至2025年2月，任同济大学教授、博士生导师。陈辛波先生未持有公司股份，已取得上市公司独立董事任职资格证书，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
　　2、赵克薇：女，1973年4月生，本科学历，高级会计师，中共党员。2011年7月至今任大悦城控股集团（浙江）有限公司财务部副总监；2025年6月20日至今任四川浪莎控股股份有限公司独立董事；2023年3月16日起至今担任公司独立董事。赵克薇女士未持有公司股份，已取得上市公司独立董事任职资格证书，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
　　3、孙 俊：男，1980年4月生，研究生学历，中级会计师、执业律师。2017年8月至2024年2月先后任北京德和衡（上海）律师事务所法律秘书、实习律师、执业律师、联席合伙人、高级联席合伙人；2024年2月20日至今任北京金诚同达（上海）律师事务所执业律师、合伙人；2023年3月16日起至今担任公司独立董事。孙俊先生未持有公司股份，已取得上市公司独立董事任职资格证书，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-044
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2026年10月9日下午14：00召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：董事会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）14：00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15一9:25,9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月28日（星期一）。
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司部分董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司一楼大会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年9月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定，上述提案不存在特别决议事项。
　　4、本次股东会全部议案将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
　　2、登记时间：2026年9月29日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
　　3、登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路99号，公司董事会办公室。
　　4、登记和表决时提交文件的要求
　　（1）自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记。
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人有效身份证（复印件）、代理人有效身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书办理登记。
　　（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系人：罗阳茜
　　2、联系电话：0576-82655833
　　3、联系传真：0576-82655758
　　4、邮箱地址：luoyangxi@yilida.com
　　5、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路99号，公司董事会办公室
　　6、邮政编码：318056
　　7、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
　　8、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362686”，投票简称为“亿利投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年10月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亿利达风机股份有限公司于2026年10月9日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：