证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-056
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》及安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，公司董事会成员含1名职工董事。公司董事会近期收到公司工会通知，经公司职工代表大会代表团（组）长联席会议选举，许昌先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工董事。任期自第九届董事会成立之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2026年9月17日
　　附件：职工董事简历
　　许昌，男，汉族，1976年10月出生，中共党员，大学学历，高级政工师职称。历任公司团委副书记、工会生产部部长、群团部副部长，公司五沟煤矿党委副书记、纪委书记，公司五沟煤矿党委书记。现任公司职工董事、党委组织部部长、机关党委书记、纪委委员。
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-055
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年9月16日
　　(二)股东会召开的地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　是
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席4人，独立董事蔡晓慧、王怀芳、王帮俊因工作原因未能出席。
　　2、董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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　　2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、累积投票议案
　　(1)、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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　　(2)、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案 1、2 为累积投票议案，候选人已获得出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权的过半数的得票数，均已全部当选。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
　　律师：祝传颂、陈克豪
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2026年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2026年9月17日