本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30。
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司二楼会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：董事长林金锡先生。
　　7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长林金锡先生主持。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
　　8、会议出席情况
　　（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计94人，代表股份87,327,544股，占公司有表决权股份总数的45.2328％；其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人3人，代表股份67,385,000股，占公司有表决权股份总数的34.9032％；通过网络投票的股东91人，代表股份19,942,544股，占公司有表决权股份总数的10.3296％。
　　（2）通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份416,094股，占公司有表决权股份总数的0.2155％。
　　9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　本次股东会审议的议案中，议案2为特别决议事项，已获得由出席股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：江苏通江律师事务所
　　（二）见证律师：徐渊、周清
　　（三）结论意见：
　　江苏通江律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）常州亚玛顿股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
　　（二）江苏通江律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　常州亚玛顿股份有限公司董事会
　　2026年09月16日