本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
　　5、召集人：本公司董事会
　　6、主持人：董事长阮鸿献先生。
　　7、会议通知于2026年8月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　8、会议的出席情况
　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有178人，代表股份301,521,464股，占公司有表决权股份总数574,128,225股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为585,604,125股，公司回购专用证券账户的股份为11,475,900股，根据《上市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为574,128,225股）的52.5181%。其中：
　　(1)参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人11人，代表股份 250,919,090股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的43.7044%；
　　(2)通过网络投票的股东167人，代表股份50,602,374股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的8.8138%；
　　(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计167人，代表的股份为19,728,070股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的3.4362%；
　　9、公司董事及高级管理人员出席、列席了本次会议。北京大成（昆明）律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所。
　　2、律师姓名：和永盛、岳秋漪。
　　结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《一心堂药业集团股份有限公司章程》《一心堂药业集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《一心堂药业集团股份有限公司2026年度第二次临时股东会决议》；
　　2、《北京大成（昆明）律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2026年度第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月15日