本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议的召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年09月10日13:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室。
　　5、会议召集人：浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　6、会议主持人： 董事长黄华兵先生。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东47人，代表股份33,804,890股，占公司有表决权股份总数的15.3217%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份33,316,150股，占公司有表决权股份总数的15.1002%。通过网络投票的股东37人，代表股份488,740股，占公司有表决权股份总数的0.2215%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份1,116,660股，占公司有表决权股份总数的0.5061%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份627,920股，占公司有表决权股份总数的0.2846%。通过网络投票的中小股东37人，代表股份488,740股，占公司有表决权股份总数的0.2215%。
　　公司董事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
　　提案1.00 《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》
　　同意33,093,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7391%；反对1,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%；弃权84,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2556%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意405,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4117%；反对1,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3616%；弃权84,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2267%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案2.00 采用累积投票方式审议通过了《关于补选公司第六届独立董事的议案》
　　以累积投票方式选举邓见先生、吴建海先生为公司第六届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
　　2.01 选举邓见先生为第六届董事会独立董事
　　表决结果：同意33,446,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9412%；其中，中小股东总表决情况为同意758,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9476%。表决结果为当选。
　　2.02 选举吴建海先生为第六届董事会独立董事
　　表决结果：同意33,446,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9397%；其中，中小股东总表决情况为同意758,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9024%。表决结果为当选。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、浙江威星智能仪表股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书》。
　　特此公告
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月11日