证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2026-L80
　　阳光新业地产股份有限公司
　　第十届董事会2026年第十一次临时
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第十一次临时会议于2026年9月8日（星期二）以通讯会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月7日（星期一）以书面、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026一L81）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会2026年第十一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　阳光新业地产股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月八日
　　证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2026-L81
　　阳光新业地产股份有限公司
　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月24日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月17日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　注：100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　说明：
　　1、本次股东会所审议案已经公司第十届董事会2026年第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年9月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
　　2、根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
　　3、本议案为关联议案，关联股东对该议案回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年9月18日9：00-12：00，13：30-18：00。
　　2、登记方式：
　　A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
　　B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
　　D．股东也可用传真或信函的方式登记，不接受电话登记。
　　3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
　　4、会议联系方式
　　会议联系人：王小连 张茹
　　联系电话：0755－82220822
　　传真：0755－82222655
　　邮编：518001
　　电子邮箱：yangguangxinye@yangguangxinye.com
　　5、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第十届董事会2026年第十一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　阳光新业地产股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月八日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“360608”
　　2、投票简称：“阳光投票”
　　3、填报表决意见
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年9月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月24日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年9月24日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2026年第五次临时股东会，对以下议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
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　　1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。
　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
　　3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事项的授权委托无效。
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人姓名（签名）： 身份证号码：
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托日期： 年 月 日